Il fratello dell'ex dipendente di Coinbase si dichiara colpevole nell'insider trading di criptovalute

Nikhil Wahi, fratello di un ex dipendente di Coinbase Ishan Wahi, si è dichiarato colpevole di tentato insider trading e cospirazione che coinvolge frode telematica, nel suo appello alla corte federale di New York.

Il fratello dell'ex dipendente di Coinbase si dichiara colpevole di una frode di 1.4 milioni di dollari

Nikhil Wahi, 26 anni, con l'aiuto di suo fratello, Ishan Wahi, avrebbe commesso una frode che coinvolge l'insider trading e si è dichiarato colpevole in un'udienza lunedì.

A seguito di un'accusa della Securities and Exchange Commission (SEC) di scambiare criptovalute con l'uso di informazioni riservate, entrambi i fratelli sono stati arrestati a Seattle il mese scorso per aver partecipato a scambi non etici.

Secondo la SEC, Ishan Wahi ha informato suo fratello dei prossimi annunci riguardanti le quotazioni di Coinbase e Nikhil Wahi ha quindi utilizzato queste informazioni per eseguire scambi illegali che coinvolgono lo scambio di più di 25 token in uno schema di insider trading. E raccogliendo oltre $ 1.5 milioni di profitti illegali.

Questa informazione è stata portata all'attenzione da Damien Williams, dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a New York. Che ha dichiarato in una dichiarazione: "Meno di due mesi dopo essere stato accusato, Nikhil Wahi ha ammesso oggi in tribunale di aver scambiato risorse crittografiche sulla base di informazioni commerciali riservate di Coinbase a cui non aveva diritto",

Nikhil è in attesa di condanna a dicembre, chiedendogli di scontare fino a 20 anni di carcere. E gli è stato ordinato di restituire i soldi che è riuscito a guadagnare attraverso l'insider trading.

Ishan Wahi è stato product manager presso Coinbase Global Inc, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo. È stato accusato di cospirazione per frode telematica e frode telematica insieme a suo fratello, Nikhil e al suo amico, Sameer Ramani.

Primo insider trading sui mercati delle criptovalute

Prima di imbarcarsi su un volo per l'India il 16 maggio, l'accusa diceva che Ishan era stato fermato dalle forze dell'ordine che gli hanno impedito di fuggire dal Paese. In seguito si seppe che aveva informato Nikhil e Ramani dell'indagine sul fatto che Coinbase stava trasportando ore prima del volo.

Riconoscendo il suo errore, Nikhil Wahi ha dichiarato in una dichiarazione al giudice che "Sapevo che era sbagliato ricevere le informazioni riservate di Coinbase e fare scambi sulla base di tali informazioni riservate",

Ha anche affermato di sapere in cosa si stava cacciando accettando di dichiararsi colpevole, menzionando di essere stato espulso dagli Stati Uniti e di aver perso tutto ciò per cui aveva lavorato.

"Per la prima volta in assoluto, un imputato ha ammesso la sua colpevolezza in un caso di insider trading che coinvolge i mercati delle criptovalute", ha affermato Williams in una nota. "La dichiarazione di colpevolezza di oggi dovrebbe servire a ricordare a coloro che partecipano ai mercati delle criptovalute che il distretto meridionale di New York continuerà a controllare costantemente le frodi di ogni tipo e si adatterà all'evolversi della tecnologia". Ha aggiunto.

L'anziano Wahi in un punto

I fratelli Wahi e Sameer Ramani sono stati accusati di frode telematica a luglio. La SEC era l'autorità di lavoro in materia. Il mese scorso, Ishan si è dichiarato non colpevole delle accuse del Dipartimento di Giustizia. Tuttavia, la richiesta di valuta di suo fratello solleva scetticismo nei confronti del suo caso e non è chiaro come la prenderà da qui.

Rilevante per la questione, Coinbase è uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, consentendo agli utenti di scambiare un sacco di criptovalute e criptovalute sulla piattaforma. La società ha aggiunto abbastanza frequentemente nuove risorse crittografiche sulla sua piattaforma e il valore di queste risorse è aumentato in conseguenza della quotazione. Coinbase ha mantenuto riservate tutte queste informazioni, vietando ai propri dipendenti di condividerle con chiunque altro. Nikhil Wahi non ha rispettato questi termini ed è, quindi, accusato di frode.

Scopri di più

Tamadoge – Gioca per guadagnare monete meme

• Guadagna TAMA in Battaglie con Doge Pets
• Rifornimento limitato di 2 miliardi, gettoni bruciati
• Gioco Metaverse basato su NFT
• Prevendita Live Now – tamadoge.io