L'ex dirigente di FTX Nishad Singh si dichiara colpevole nel caso di frode di Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

Nishad Singh, l'ex direttore dell'ingegneria per l'exchange di criptovalute FTX, si è dichiarato colpevole martedì di accuse di frode presentate contro di lui dai pubblici ministeri statunitensi per il suo ruolo nel presunto schema.

Singh si unisce ai ranghi di altri membri della cerchia ristretta dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried a ammettere ad imprese illecite in relazione allo scambio.

Singh si dichiara colpevole, collaborando alle indagini FTX

Un altro stretto ex collaboratore di Sam Bankman-Fried si è ribaltato su di lui.

Secondo un martedì rapporto da Reuters, l'ex capo dell'ingegneria di FTX, Nishad Singh, si è dichiarato colpevole di accuse relative allo spettacolare crollo dell'exchange a novembre. Secondo quanto riferito, Singh ha incontrato il mese scorso i pubblici ministeri statunitensi per discutere un potenziale patteggiamento.

Singh è accusato di frode telematica, cospirazione per commettere frode telematica su clienti FTX, riciclaggio di denaro e cospirazione per frodare il governo degli Stati Uniti violando le regole sul finanziamento della campagna elettorale. 

Singh, un amico d'infanzia del fratello minore di Bankman-Fried, Gabriel, era lo sviluppatore di parte del codice software di FTX e risiedeva anche nell'attico di SBF alle Bahamas. Rischia un massimo di 75 anni di carcere per queste accuse. Tuttavia, accettando di collaborare con i pubblici ministeri nel loro caso contro SBF, è probabile che riceverà una pena significativamente ridotta. Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di otto accuse di reato mosse contro di lui per la sua gestione di FTX e sarà processato in autunno.

SEC, CFTC carica Singh

A seguito della sua dichiarazione di colpevolezza, Singh è stato incriminato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. La SEC sostiene di aver dirottato i fondi dei clienti FTX ad Alameda Research su richiesta di SBF. Secondo la CFTC denuncia, Singh ha trasferito una volta 8 miliardi di dollari di passività Alameda su un conto cliente per impedire alla società commerciale di "pagare interessi sul suo grande saldo in essere".

Singh è anche accusato di aver falsificato le informazioni per far sembrare che FTX stesse guadagnando più entrate di quante ne avesse effettivamente nel 2021.

Il direttore dell'applicazione della SEC, Gurbir Grewal, ha dichiarato in a comunicato stampa che ciò che il 27enne ha fatto all'exchange con sede alle Bahamas "è stata una frode pura e semplice", aiutando a scrivere software che è stato utilizzato per rubare i fondi dei clienti.

Singh sta seguendo le orme dell'ex chief technology officer di FTX Gary Wang e dell'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, che stanno cercando clemenza nel caso di frode sull'implosione di FTX.

Le accuse penali federali sono solo una piccola parte delle preoccupazioni legali di Singh. Singh e i suoi co-cospiratori di FTX sono stati tutti emessi con un mandato di comparizione il 15 febbraio in una causa collettiva contro il gigante del capitale di rischio Sequoia Capital e le società di private equity Thoma Bravo e Paradigm.