Arrestato il fondatore dell'exchange di criptovalute Bitzlato

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) hanno annunciato oggi di aver arrestato il fondatore e proprietario di maggioranza dell'exchange di criptovalute Bitzlato e di aver chiuso l'exchange.

L'exchange di criptovalute Bitzlato Limited, è stato designato come principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro dalle autorità statunitensi e lo ha fatto arrestato il suo fondatore, Anatoly Legkodymov. Legkodymov è stato accusato di presunta facilitazione del riciclaggio di denaro per i criminali. Secondo The Wall Street Journal, il Dipartimento del Tesoro ha designato Bitzlato ai sensi di una sezione dell'USA Patriot Act, una legge volta a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, per presunto riciclaggio di fondi illeciti per attori di ransomware con sede in Russia.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, l'exchange con sede a Hong Kong opera a livello globale e avrebbe scambiato più di 700 milioni di dollari in criptovaluta con Hydra Market, un mercato darknet che è stato chiuso nel 2022. Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che Bitzlato ha ricevuto più di 15 milioni di dollari di proventi da ransomware. .

Il procuratore degli Stati Uniti Breon Peace ha commentato:

Le istituzioni che commerciano in criptovalute non sono al di sopra della legge e i loro proprietari non sono fuori dalla nostra portata. Come affermato, Bitzlato si è venduto ai criminali come scambio di criptovaluta senza domande e, di conseguenza, ha raccolto centinaia di milioni di dollari di depositi. L'imputato sta ora pagando il prezzo per il ruolo maligno che la sua azienda ha svolto nell'ecosistema delle criptovalute.

Il vice procuratore generale Lisa Monaco ha dichiarato:

Oggi il Dipartimento di Giustizia ha inferto un duro colpo all'ecosistema del criptocrimine. Aggiungendo: "Le azioni di oggi inviano un messaggio chiaro: sia che tu violi le nostre leggi dalla Cina o dall'Europa, sia che abusi del nostro sistema finanziario da un'isola tropicale, puoi aspettarti di rispondere dei tuoi crimini all'interno di un'aula di tribunale degli Stati Uniti".

Legkodymov, il fondatore e proprietario di maggioranza dell'exchange, è stato arrestato martedì sera a Miami, in Florida, ed è un cittadino russo di 40 anni che vive a Shenzhen, in Cina. Legkodymov dovrebbe comparire in un tribunale federale a Miami mercoledì.

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