Il fallimento dell'impero crittografico di Sam Bankman-Fried continua a provocare ondate nello spazio crittografico.
Le varie aziende continuano a monitorarsi a vicenda per scoprire chi saranno le prossime vittime collaterali di questo disastro dopo il fallimento del prestatore BlockFi.
Tutti gli occhi sono puntati sull'istituto di credito Genesis, una sussidiaria del colosso delle criptovalute Digital Currency Group, alias DCG. Lo scorso novembre, l'intermediazione ha impedito ai clienti di effettuare prelievi ed emettere nuovi prestiti a seguito del fallimento di FTX. La divisione che ha bloccato i prelievi è Genesis Global Capital, che lavora con clienti istituzionali e aveva 2.8 miliardi di dollari di prestiti attivi totali alla fine del terzo trimestre.
La società aveva fondi bloccati nel suo conto di trading FTX.
La genesi è anche osservata da vicino dalle autorità di regolamentazione. Secondo Bloomberg News, il Dipartimento di Giustizia e la Commissione per la sicurezza e lo scambio stanno conducendo indagini separate sulla società madre del prestatore e sul rapporto tra le due società.
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Relazioni tra DCG e Genesi I pubblici ministeri federali, ad esempio, stanno esaminando attentamente i trasferimenti di fondi tra DCG e Genesis. Vogliono anche determinare cosa è stato detto agli investitori sulle transazioni tra le due società.
Questo è simile all'interesse degli investigatori nei rapporti incestuosi tra FTX e la sua consociata Alameda Research, un hedge fund che era anche una piattaforma di trading per investitori istituzionali. La caduta dell'impero Bankman-Fried ha mostrato che i fondi dei clienti FTX erano stati prestati ad Alameda, per un importo di circa $ 10 miliardi. Tuttavia, le due società dovevano essere indipendenti anche se condividevano lo stesso fondatore.
Gli investigatori federali hanno richiesto documenti a DCG e Genesis. Entrambe le indagini sono ancora nelle fasi iniziali e non sono state ancora mosse accuse contro Digital Currency Group o Genesis.
"Sebbene non commentiamo questioni legali o normative specifiche, Genesis mantiene un dialogo regolare e collabora con le autorità di regolamentazione e le autorità competenti quando riceve richieste", ha detto un portavoce a TheStreet in una dichiarazione inviata via e-mail.
DCG non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Il DoJ e il SEC inoltre non ha risposto. L'indagine del DoJ è condotta dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto orientale di New York.
“DCG ha una forte cultura dell'integrità e ha sempre svolto la propria attività in modo lecito. Non abbiamo alcuna conoscenza o ragione per credere che ci sia un'indagine nel distretto orientale di New York sul DCG", ha detto la società a Bloomberg.
Le informazioni sulle indagini dei regolatori arrivano in un pessimo momento per DCG e la sua controllata. Il Wall Street Journal ha riportato pochi giorni fa che Genesis era sull'orlo della bancarotta. L'azienda ha inoltre deciso di adottare misure di emergenza, in particolare l'eliminazione del 30% della sua forza lavoro.
"Continuiamo a lavorare con i nostri consulenti, in collaborazione con DCG e consulenti nominati da vari gruppi di clienti, per valutare le opzioni per preservare le risorse dei clienti e far progredire l'attività", ha dichiarato un portavoce. detto TheStreet il 5 gennaio.
Una dichiarazione di fallimento di Genesis influenzerebbe anche l'exchange di criptovalute Gemini fondato dai fratelli gemelli miliardari Tyler e Cameron Winklevoss.
Genesi che fornisce prestiti Genesis è il partner di Gemini in un programma di ricompensa offerto dalla piattaforma per attirare i clienti. Questo programma si chiama Gemini Earn. È un prodotto di risparmio ad alto rendimento che promette ai clienti dell'exchange di criptovalute fino a un rendimento annuo dell'8% sui depositi di criptovalute, a seconda delle attività detenute. Nell'ambito di questo programma, Genesis funge da prestatore principale di Gemini.
Genesis deve $ 900 milioni agli utenti di Gemini's Earn. Gemini è stata anche costretta a sospendere i prelievi relativi a Gemini Earn in seguito alla decisione di Genesis, che è di proprietà del colosso delle criptovalute Digital Currency Group.
Da diverse settimane le due società stanno cercando di risolvere il problema, ma a quanto pare le cose non stanno andando avanti. Così ha detto Cameron Winklevoss in una lettera aperta a Barry Silbert, fondatore e CEO di DCG.
Silbert ha detto agli investitori, lo scorso novembre, che DCG ha ricevuto un prestito di $ 575 milioni da Genesis che dovrebbe scadere a maggio. Ha anche detto che c'è una cambiale da $ 1.1 miliardi in scadenza nel giugno 2032 legata al crollo dell'hedge fund Three Arrows Capital, o 3AC.
Ha affermato che i prestiti erano "sempre strutturati a condizioni di mercato e valutati ai tassi di interesse di mercato prevalenti".
Oltre a DCG e Genesis, Silbert controlla anche Grayscale Investments, una società di gestione patrimoniale digitale che gestisce un Bitcoin Trust. DCG è anche la società madre di Foundry Digital, un fornitore di servizi di cripto mining, e Luno, uno scambio di criptovalute con sede a Londra.
Infine, DCG possiede anche il sito di notizie sulle criptovalute CoinDesk, che aveva pubblicato l'articolo che ha destato sospetti su FTX.
Fonte: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-barry-silberts-crypto-empire-is-in-the-crosshairs-of-regulators?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo