FTX affronta un'indagine criminale alle Bahamas dopo il crollo dell'azienda e la perdita di 1 miliardo di dollari in criptovalute

L'exchange di criptovalute FTX sta affrontando un'indagine penale alle Bahamas dopo che la società ha dichiarato bancarotta ed è sostanzialmente crollata la scorsa settimana.

FTX, co-fondata dall'ex criptomiliardario e principale donatore democratico Sam Bankman-Fried, ha riferito che circa $ 1 miliardo in i fondi crittografici erano svaniti a causa di "transazioni non autorizzate". La società ha sede alle Bahamas e ha dichiarato bancarotta la scorsa settimana, portando a un'indagine da parte della commissione per i titoli del paese, ha riferito Bloomberg domenica.

"Alla luce del crollo di FTX a livello globale e della liquidazione provvisoria di FTX Digital Markets Ltd., un team di investigatori finanziari del Financial Crimes Investigation Branch sta lavorando a stretto contatto con la Bahamas Securities Commission per indagare se si è verificata una cattiva condotta criminale", una polizia ha detto il portavoce all'outlet.

Bankman-Fried si è dimesso da CEO di FTX la scorsa settimana in una lettera che ha anche presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11.

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FTX era il terzo mercato di criptovalute più grande al mondo all'inizio della scorsa settimana quando ha annunciato problemi di liquidità e avrebbe avuto bisogno di una massiccia infusione di denaro per rimanere a galla.

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Binance, il più grande mercato di criptovalute del mondo, inizialmente è intervenuto e si è offerto di acquistare la società, ma si è ritirato dall'accordo dopo aver esaminato le finanze di FTX.

Reuters, citando due persone che hanno familiarità con la questione, ha riferito che almeno $ 1 miliardo di fondi dei clienti era scomparso e che le persone hanno detto al notiziario che Bankman-Fried aveva trasferito segretamente 10 miliardi di dollari dei fondi dei clienti da FTX alla sua società commerciale Alameda Research.

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Le due fonti hanno detto a Reuters che Bankman-Fried - in un incontro che ha confermato si è svolto - ha condiviso i record con altri alti dirigenti che hanno rivelato il buco finanziario.

Secondo quanto riferito, i fogli di calcolo lo hanno mostrato tra $ 1 e $ 2 miliardi di dollari dei fondi non sono stati contabilizzati tra le attività di Alameda e che i fogli di calcolo non indicavano dove è stato spostato il denaro.

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Secondo quanto riferito, FTX sta anche affrontando potenziali indagini da parte del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e della US Securities and Exchange Commission.