Ruja Ignatova, alias la Regina delle criptovalute, è riemerso dopo più di cinque anni di clandestinità. Il fondatore di OneCoin è collegato a una richiesta del governo britannico per una proprietà londinese. Tuttavia, la sua posizione effettiva è ancora sconosciuta. Nel frattempo, la BBC afferma che i pubblici ministeri tedeschi sono dietro l'offerta per la proprietà.
La proprietà londinese di Ruja è stata messa in vendita
La proprietà londinese di Ruja Ignatova era recentemente elencato in vendita per 15.5 milioni di dollari. L'importo è stato successivamente ridotto a $ 13.6 milioni e ora l'annuncio non è più presente. Secondo BBC, l'agente immobiliare Knight Frank responsabile della vendita della proprietà non ha rivelato se fosse stata venduta.
Ignatova è stata identificata come proprietaria in base alle regole di trasparenza del Regno Unito entrate in vigore lo scorso anno. Il rapporto mostra anche che Ignatova è proprietaria della proprietà da maggio 2016 tramite Aboots House Penthouse Limited.
La BBC ha scoperto che Ignatova non stava vendendo la proprietà da sola. Invece, è stato avviato dai pubblici ministeri nella città di Bielefeld, nel nord-ovest della Germania. Secondo la BBC, l'avvocato tedesco della signora Ignatova, Martin Breidenbach, è stato accusato di riciclaggio di denaro per aver trasferito 20 milioni di euro (17.5 milioni di sterline) per pagare l'attico e un secondo appartamento nello stesso edificio. Breidenbach respinge le accuse in un processo in corso.
Il procuratore capo Gerald Ruebsam ha dichiarato alla BBC che qualsiasi ricavato della vendita dell'attico londinese potrebbe un giorno risarcire le vittime di OneCoin.
Il fondatore di OneCoin non si vede ancora da nessuna parte
Ignatova non è stata vista pubblicamente per oltre cinque anni. Il fondatore di OneCoin è attualmente nella lista dei 10 più ricercati dell'FBI e l'FBI offre una ricompensa di $ 100,000 per qualsiasi informazione che possa portare al suo arresto. È anche una delle fuggitive di più alto profilo d'Europa.
La "Cryptoqueen" ha lanciato la sua compagnia Onecoin nel 2014, con l'hype che la compagnia sarebbe stata il bitcoin (BTC) uccisore. Tuttavia, dopo aver indagato sull'affare della società, l'FBI ha scoperto che il progetto era uno schema Ponzi inteso a truffare investitori ignari per milioni di dollari.
L'FBI ha anche scoperto che OneCoin non aveva nemmeno una rete per il token. La signora Ignatova è riuscita a truffare gli investitori per oltre 5 miliardi di dollari nello schema Ponzi.
Altri soci di Onecoin sono stati arrestati
Fortunatamente, altre persone associate allo schema Ponzi sono state arrestate. Lo scorso mese Carlo Sebastiano Greenwood, il co-fondatore, dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e frode telematica a suo carico dal procuratore del distretto meridionale di New York.
Frank Schneider, un ex ufficiale dell'intelligence lussemburghese, dovrà anche affrontare accuse di riciclaggio di denaro e frode telematica al momento della sua estradizione negli Stati Uniti. Si ritiene che abbia aiutato la regina delle criptovalute a eludere le forze dell'ordine e a gestire i proventi dello schema.
In un'intervista, Frank Schneider ha affermato che la sua società di intelligence privata era responsabile solo della gestione della crisi. Non era a conoscenza di alcuna attività criminale nel piano quando era coinvolto con l'azienda.
Fonte: https://crypto.news/german-investigators-sell-crypto-queens-house-ignatova-is-still-missing/