Un fondatore dello scambio di criptovalute che ha eluso a lungo le autorità ora sotto custodia della polizia.
Secondo un rapporto di Barron, citando il ministero dell'Interno turco, l'Albania ha arrestato il fondatore e CEO dell'exchange di criptovalute Thodex, che è fuggito dalla Turchia e ha lasciato irrecuperabili i fondi degli utenti.
L'imprenditore latitante - Faruk Fatih Ozer - è stato oggetto di un Interpol Red Notice, un appello mondiale alle forze dell'ordine per individuare e arrestare un ricercato.
Nell'aprile 2021 è stato rilasciato un mandato d'arresto internazionale per Ozer, che sarebbe scappato con 2 miliardi di dollari da 391,000 investitori.
Durante questo periodo, i funzionari hanno condotto simultanee incursioni all'alba in otto città turche e hanno arrestato 62 persone sospettate di avere legami con la compagnia di Ozer, la Thodex. In quel raid fu sequestrata una notevole quantità di carte digitalizzate e altro materiale.
Faruk Fatih Ozer, fondatore e CEO di Thodex. Immagine: Hürriyet Daily News.
Il CEO di Crypto Exchange afferma che le accuse sono infondate
Sulla base del rapporto, la polizia di Tirana ha detto al ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu che Ozer è stato arrestato a Valona, in Albania.
Tirana è la capitale e la città più grande dell'Albania. I risultati biometrici hanno dimostrato l'identità di Ozer.
Prima del suo arresto, Ozer ha dichiarato che le accuse contro di lui erano "infondate" e che si trovava in Albania per "riunioni di lavoro".
Il 27enne amministratore delegato è accusato di frode e di creazione di "impresa criminale". Il suo procedimento di estradizione è stato archiviato dal dipartimento dell'Interpol della polizia turca, ha affermato il ministero dell'Interno.
Thodex, operativo dal 2017, ha interrotto bruscamente le negoziazioni nell'aprile 2021, citando un investimento esterno indefinito che richiedeva una sospensione delle negoziazioni da quattro a cinque giorni.
Stringere la presa su Crypto
Nel tentativo di salvaguardare i propri beni da una forte diminuzione del valore della valuta nazionale, la lira, un numero crescente di turchi preferisce adottare le criptovalute. Tuttavia, il mercato delle criptovalute in Turchia non è regolamentato.
Il governo turco ha dichiarato nell'aprile dello scorso anno che vieterebbe l'uso di criptovalute come pagamento per beni e servizi.
Diversi paesi, compresi quelli di Russia, Cina e India, hanno dichiarato che imporranno più regolamenti sulle criptovalute in risposta alle preoccupazioni relative al commercio volatile e al potenziale uso illegale.
Nel frattempo, il pubblico ministero Kreshnik Ajazi ha rivelato che nei giorni successivi Ozer dovrà affrontare un'udienza in tribunale, in cui verrà determinata la "misura di sicurezza" di 40 giorni dietro le sbarre e quindi inizierà il processo di estradizione in Turchia.
Fonte: https://bitcoinist.com/turkish-crypto-ceo-arrested/