I fondatori di HashFlare sono stati arrestati per una truffa crittografica da 575 milioni di dollari

Due dei fondatori di HashFlare, un servizio di cloud mining di Bitcoin che non è più attivo, sono stati arrestati in Estonia perché sospettati di essere coinvolti in uno schema di frode crittografica con una potenziale perdita di 575 milioni di dollari. La cospirazione sarebbe stata perpetrata da una terza parte.

L'anno 2015 ha visto l'inizio dell'attività per la società che ora è conosciuta come HashFlare, che è una società di cloud mining. I clienti possono affittare il potere di hashing dell'azienda per estrarre bitcoin e ottenere una percentuale del reddito creato dall'azienda, secondo il sito Web dell'azienda, che afferma che i clienti hanno la possibilità di farlo.

A quel tempo, l'azienda era generalmente riconosciuta come uno dei partecipanti più importanti nel business. Tuttavia, nel luglio del 2018, ha sospeso una parte sostanziale dei suoi sforzi di mining, il che ha portato a speculazioni diffuse secondo cui avrebbe potuto pianificare l'uscita dal mercato.

L'intera operazione mineraria, gestita dai fondatori dell'azienda Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, era, tuttavia, parte di uno "schema multiforme" che "frodava centinaia di migliaia di vittime", come affermato in una dichiarazione rilasciata dalla United States Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e citando atti giudiziari. Secondo questa dichiarazione, l'operazione mineraria faceva parte di uno "schema sfaccettato" che "frodava centinaia di migliaia di vittime".

Si sostiene inoltre che i due abbiano cospirato insieme per nascondere i loro "ricavi criminali". tramite l'uso di 75 residenze, sei veicoli di lusso, portafogli di criptovaluta e centinaia di apparecchiature per il mining di criptovaluta. Entrambi sono stati accusati di aver fatto questa cosa.

"Questi imputati hanno sfruttato sia il fascino della criptovaluta che il mistero che circonda il mining di criptovaluta per commettere un enorme schema Ponzi", ha affermato.

Sono stati accusati di associazione a delinquere per frode telematica, 16 conteggi di frode telematica e un conteggio di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro utilizzando attività di comodo e fatture e contratti fasulli. I fondatori di HashFlare sono quelli che devono affrontare queste accuse. Se ne viene dimostrata la responsabilità, i creatori di HashFlare possono essere condannati a un massimo di venti anni di carcere.

HashCoins OU, la società che ora è la società madre di HashFlare, è stata creata nel 2013 e i servizi di mining di HashFlare sono stati resi accessibili per la prima volta nel 2015. Potapenko e Turõgin sono responsabili della creazione di entrambe queste attività.

HashFlare ha annunciato che interromperà la fornitura di servizi di mining di Bitcoin nel luglio del 2018, citando le difficoltà nel realizzare un profitto a causa della natura volatile del mercato come motivo principale della decisione.

Come parte dell'indagine che è ora condotta dall'FBI, i clienti che si sono iscritti a quelle che l'FBI ritiene essere operazioni fraudolente da parte di HashFlare, HashCoins OU e Polybius vengono contattati per ottenere informazioni da loro.