Dopo sei mesi di silenzio radio, la presunta riciclatrice di Bitcoin Heather "Razzlekahn" Morgan ha dichiarato di non avere più alcun coinvolgimento in cryptocurrencies o token non fungibili (NFTs).
Nel suo primo tweet da allora Febbraio 6 quest'anno, Morgan ha dichiarato con una convinzione inequivocabile che "qualsiasi progetto cripto o NFT che porta il mio nome o somiglianza è una truffa che non approvo".
Prima del suo incontro con la legge, Morgan era anche nota per aver rappato con lo pseudonimo di Razzlekahn, il suo lavoro come Forbes collaboratore e nel campo della sicurezza informatica fornendo servizi di consulenza.
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha accusato Morgan e suo marito Ilya Lichtenstein di cospirazione per commettere crimini di riciclaggio di denaro multimiliardari nel febbraio 2022 in connessione con il famigerato hack Bitfinex del 2016.
119,756 Bitcoin (BTC), circa $ 72 milioni, è stato drenato dall'exchange a causa di una violazione della sicurezza, con le risorse metodicamente riciclate attraverso diversi mercati, tra cui AlphaBay e Hydra, negli anni successivi.
L'hack era uno dei più grandi del settore all'epoca, secondo solo a Mt. Gox.
Razzlekahn e l'hacking di Bitfinex
Un'indagine dell'FBI sequestrato i fondi nel febbraio 2022, quando valevano oltre $ 4.5 miliardi.
L'FBI presunta che Morgan e Lichtenstein "hanno impiegato numerose sofisticate tecniche di riciclaggio" per eludere il rilevamento finanziario.
Questi includono la registrazione di identità false per account online, l'utilizzo di programmi per computer per automatizzare in blocco le transazioni, "interrompere il flusso di fondi" distribuendo depositi su più scambi del dark web e "saltare a catena" trasferendo Bitcoin in altre risorse digitali, tra le altre tecniche.
Secondo un limatura dal Dipartimento di Giustizia l'8 febbraio, le accuse di riciclaggio di denaro in questa misura comportano una "condanna massima di 20 anni di carcere", mentre "la cospirazione per frodare gli Stati Uniti […] comporta una pena massima di cinque anni di carcere".
Lichtenstein e Morgan furono arrestati e accusati ma successivamente rilasciato su cauzione da un giudice federale dopo aver pubblicato la tassa di $ 8 milioni.
Il caso della coppia è in corso e il loro destino sarà determinato da un giudice del tribunale distrettuale federale in una data del processo ancora da definire.
Rimani aggiornato sulle notizie crittografiche, ricevi aggiornamenti quotidiani nella tua casella di posta.
Fonte: https://decrypt.co/108124/heather-razzlekhan-morgan-breaks-twitter-silence-denying-links-crypto-nft-space
