Lo spazio crittografico non è solo estremamente pieno di sorprese. È anche irto di insidie ed è difficile da navigare e capire la maggior parte del tempo.
Anche quando alcune entità pensano di non fare nulla contro la legge, a volte finiscono per farlo.
Una mossa sbagliata e finiscono per essere citati in giudizio e gli viene chiesto di sborsare milioni per risarcire i danni per le loro azioni che ritenevano giuste.
Questo è probabilmente il tipo di lezione che è stata appresa nel modo più duro incriminato mixer crittografico fondatore di Helix Larry Harmon.
Il nativo dell'Ohio è stato oggetto di una causa che è stata intentata presso un tribunale federale di Washington DC. L'obiettivo: raccogliere la sanzione civile di 60 milioni di dollari che è arrivata in conseguenza della sua incapacità di istituire un meccanismo antiriciclaggio efficace nel 2020, Reuters e altri organi di stampa hanno riferito venerdì.
Il Crypto Mixer di Harmon che si è trasformato nel suo più grande incubo
Un noto malinteso con la principale criptovaluta Bitcoin è che le identità del mondo reale dei suoi possessori di portafogli sono completamente nascoste.
Coloro che capiscono completamente come funziona la crittografia hanno escogitato modi su come sapere chi possiede un determinato portafoglio.
Tale preoccupazione per la privacy alla fine cederebbe il passo all'ingresso di Mixer di bitcoin o "tumbler" nello spazio crittografico.
Il CEO di Bitcoin Mixing Larry Harmon. Immagine: Notizie Coincu.
In sostanza, si tratta di software che accettano Bitcoin dagli utenti. La cripto è mescolata in modo tale che nessuno possa identificare chi ha inviato quale. Quindi invia diversi BTC alle destinazioni previste.
Su questa linea, nel 2014, Harmon ha fondato Helix che era in grado di nascondere il proprietario o il mittente della valuta virtuale. Ha funzionato fino al 2017.
Ma sembra che così facendo, abbia violato il Federal Bank Security Act (BSA) e alla fine sia stato citato in giudizio dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sotto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
La parte dell'accusa ha sostenuto che Helix era un senza licenza affari di trasmissione di denaro. Harmon si è dichiarato colpevole delle accuse ma non è stato condannato.
La difesa superficiale non ha aiutato il caso di Harmon
Charles Flood, l'avvocato che rappresentava Harmon, ha costruito la difesa dell'imputato sull'idea che il suo cliente non avesse mai avuto intenzione di infrangere la legge e "se avesse saputo nel 2014 che utilizzare un bicchiere di Bitcoin era illegale, non l'avrebbe mai fatto".
Ma questo non bastava per difendere Harmon che, secondo FinCEN, non è riuscito a raccogliere e verificare i nomi e gli indirizzi, nonché i numeri di contatto delle persone coinvolte in oltre 1.2 milioni di transazioni Bitcoin avvenute tra giugno 2014 e dicembre 2017.
Dopotutto, come direbbero i saggi: "L'ignoranza della legge non scusa nessuno".
È giunto il momento per Harmon di ammettere le sue azioni e affrontarne le conseguenze.
FLOW capitalizzazione di mercato totale a $ 1.45 miliardi sul grafico giornaliero | Immagine in primo piano da Coindoo, Grafico: TradingView.com Dichiarazione di non responsabilità: l'analisi rappresenta le opinioni personali dell'autore e non deve essere interpretata come un consiglio di investimento.
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/