I 10 più grandi tiri di tappeti crittografici della storia

Per anni, il settore delle criptovalute ha ricevuto critiche per aver ospitato truffe che si sono tradotte in enormi perdite per gli utenti, con il FTX exchange crollo che emerge come l'ultimo incidente di alto profilo.

In questo caso, nuovi dati evidenziano l'entità dell'impatto delle truffe sulle criptovalute sugli utenti, con i cattivi giocatori che adottano nuovi mezzi per frodare gli investitori ignari. In particolare, negli ultimi cinque anni, le truffe legate alle criptovalute sono costate agli utenti oltre $ 20 miliardi, con i pull pull che emergono tra i notevoli trucchi utilizzati dai truffatori, nuovi dati dalla piattaforma di analisi crittografica Chainalysis pubblicato il 17 novembre indica 

Ad esempio, nel 2021, le truffe sulle criptovalute hanno provocato una perdita di circa 7.7 miliardi di dollari, con tappeto tira pari a $ 2.8 miliardi delle perdite. In particolare, un pull pull può essere definito come uno sviluppatore di criptovaluta che abbandona un progetto o un token, prosciugando tutti i fondi e scomparendo.

Principali incidenti di trascinamento del tappeto 

Incidenti degni di nota includono il caso OneCoin, in cui gli utenti hanno perso tra $ 4 miliardi e oltre $ 15 miliardi. Vale la pena notare che l'incidente non si qualifica pienamente per un tiro sul tappeto poiché la valuta in questione non è mai stata quotata in borsa o decentralizzata.

Inoltre, la truffa dell'exchange di criptovalute turco Thodex ha fatto notizia nel 2021, con il fondatore della piattaforma che ha sottratto 2.6 miliardi di dollari di fondi degli investitori. È interessante notare che il proprietario di Thodex, Faruk Özer, ha affermato che l'exchange è stato colpito da un attacco informatico. Come segnalati di Finbold, Özer è stato arrestato in Albania a seguito della sua scomparsa con fondi appartenenti a circa 400,000 utenti. 

Altri progetti che registrano perdite significative includono AnubisDAO ($ 58 milioni), Uranium Finance ($ 50 milioni), DeFi100 ($ 32 milioni), Meerkat Finance ($ 31 milioni), Snowdog DAO ($ 30 milioni) e StableMagenet ($ 22 milioni). 

Altrove, nel 2021, il mercato è stato anche colpito dal tappeto di criptovaluta Squid Game (SQUID). Il token che faceva riferimento al popolare Netflix coreano (NASDAQ: NFLX) serie crollati a quasi zero in pochi minuti giorni dopo aver registrato guadagni significativi. 

Allo stesso tempo, anche il token Ethereum Max (EMAX) ha seguito la stessa traiettoria perdendo il suo valore quasi a zero con i regolatori intraprendere azioni contro alcuni dei promotori del bene, inclusa la socialite Kim Kardashian.

In generale, altri tiri sul tappeto hanno comportato perdite comprese tra $ 22 e $ 58 milioni, con effetti devastanti sui piccoli utenti. 

Sfruttamento dei protocolli DeFi 

Inoltre, a causa della natura non regolamentata dei settori delle criptovalute, le criptovalute che coinvolgono la finanza decentralizzata (DeFi) sono state anche prese di mira dai truffatori. Di conseguenza, oltre 14 miliardi di dollari di transazioni crittografiche nel 2021 sono stati collegati ad attività illegittime. 

In effetti, i furti di criptovalute hanno rappresentato 3.2 miliardi di dollari dell'importo complessivo delle transazioni illegittime, con il 72% del denaro rubato recuperato dai protocolli DeFi.

Vale la pena notare che le truffe sono la ragione principale per cui i criptoscettici spingono per il divieto totale del settore. In questa linea, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) di recente il vicepresidente Charlie Munger denunciato crypto come una "cattiva combinazione" di "in parte frode e in parte illusione" e "una valuta che fa bene ai rapitori".