Come Binance sta addestrando le forze dell'ordine in tutto il mondo per combattere il crimine crittografico

La lotta al crimine crittografico inizia con la lotta contro i numerosi malintesi che si sono accumulati attorno ad esso.

Come l'idea che lo siano le transazioni in criptovaluta irreperibile e anonimo, per esempio, e che l'industria blockchain non si preoccupa abbastanza di indagare sui comportamenti scorretti o di agire per prevenirli.

Nessuno dei due è vero, ha affermato Matthew Price, capo dell'intelligence e delle indagini per le Americhe a Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo.

"C'è la percezione là fuori che agli scambi semplicemente non importi, che le criptovalute siano il selvaggio West e che nessuno voglia collaborare con le forze dell'ordine, e questo è palesemente falso", ha detto Price decrypt.

Price, un ex agente dell'IRS che ha anche trascorso del tempo come agente di mira con la CIA, è una delle numerose recenti reclute dal governo che si è unita alla crescente squadra investigativa di Binance, incluso l'agente speciale dell'IRS di lunga data Tigran Gambaryan, ora capo globale dell'intelligence e delle indagini presso Binance.

Combattenti del crimine crittografico

Quando Price e Gambaryan erano con il governo, collaboravano regolarmente con gli scambi di criptovalute, incluso Binance, per condividere informazioni e fermare le frodi legate alle criptovalute.

Ora che sono all'interno, loro e i loro colleghi stanno usando la loro esperienza per formare le forze dell'ordine di tutto il mondo su come affrontare i crimini crittografici, incluso tutto, dal riciclaggio di denaro e gli hack dello stato nazionale ai ransomware e alle truffe romantiche.

Binance ha ospitato workshop sulla tecnologia cripto e blockchain per le forze dell'ordine negli Stati Uniti e in Europa, Canada, Brasile, Argentina, Filippine, Singapore e Svezia, con workshop futuri pianificati in Colombia e Messico.

"Come ex agente delle forze dell'ordine, è incoraggiante vedere questo tipo di volontà di collaborare tra pubblico e privato", ha detto Price. "La collaborazione e la condivisione di informazioni avanti e indietro è l'unico modo per combattere queste cose, considerando la velocità con cui la tecnologia e i criminali si evolvono".

Segui i soldi

Sebbene la quantità di criminalità basata sulla criptovaluta abbia è sceso di circa il 15% finora quest'anno—un mercato ribassista lo farà—gli scambi di criptovalute e le forze dell'ordine non si riposano sugli allori.

I criminali sono "sempre alla ricerca dei mezzi più efficienti per fare le loro cose", ha detto Price, e il fatto che la criptovaluta semplifichi e faciliti le transazioni transfrontaliere è un'arma a doppio taglio.

Che cosa è un attacco ransomware oltre alla versione del 21° secolo dell'estorsione mafiosa? Che cos'è un schema di macellazione dei suini se non un adattamento moderno della truffa e-mail del principe nigeriano.

Ma mentre i mezzi si sono evoluti, il motivo è lo stesso nella maggior parte dei casi: il denaro. Ed è più facile seguire i soldi quando ti capita di avere un registro permanente di tutto ciò che sta accadendo.

Le transazioni crittografiche possono essere tracciate sulla blockchain e ciò offre agli investigatori a unisciti alla lotta contro il crimine crittografico.

Nessun posto in cui nascondersi

I contanti che scompaiono in un conto bancario svizzero non sono pubblici. Ma tutto ciò che accade sulla blockchain lo è.

Se andassi alla Bank of America e chiedessi loro quanta esposizione hanno sui mercati criminali, non potrebbero dirti, almeno non in modo definitivo, ha detto Gambaryan.

"Ma posso andare subito e vedere esattamente quanta esposizione abbiamo a quelle entità, cosa inaudita nel settore finanziario", ha detto. "Stiamo insegnando a investigatori e autorità di regolamentazione come sfruttare questo e stiamo demistificando la criptovaluta per eliminare l'immagine che le persone hanno che sia anonima".

I contabili forensi possono utilizzare gli strumenti forniti da società di analisi blockchain come Chainalysis e TRM Labs per vedere come le criptovalute si muovono attraverso la blockchain e quindi collegarle alle informazioni salvate da entità come Binance, inclusi l'indirizzo IP di un utente e i record delle transazioni.

Anche così, catturare i criminali crittografici rimane un gioco del gatto e del topo, il che significa che l'industria deve aiutare le forze dell'ordine a diventare più acute.

"Nessuno, incluso Binance, vuole attività criminali sulle piattaforme", ha detto Gambaryan. "Siamo autorizzati a fare le nostre cose per fermarlo, ma ne siamo solo una parte".

Costruire competenze blockchain

La sfida è che non un numero sufficiente di membri delle forze dell'ordine ha l'esperienza forense blockchain per affrontare un'indagine penale relativa alle criptovalute.

Ma investigatori esperti come Gambaryan, Price e i loro colleghi, inclusi Jarek Jakubcek e Nils Andersen-Röed, entrambi ex agenti dell'Europol che ora guidano l'intelligence per Binance rispettivamente in APAC ed EMEA, possono istruire investigatori e autorità di regolamentazione sui meccanismi della criptovaluta e su come identificare e gestire i casi crittografici.

La formazione offerta da Binance varia a seconda del mercato e della sofisticazione del pubblico. In Canada, ad esempio, dove le forze dell'ordine hanno già una certa esperienza nel campo delle criptovalute, la formazione è più focalizzata su argomenti come le tecniche investigative avanzate e le misure preventive, mentre in altri paesi ha senso iniziare con le basi, come una guida su che tipo di informazioni che Binance ha e quali passaggi sono coinvolti nel congelamento di un account.

Nel tempo, più investigatori sono là fuori e che sanno cosa cercare, la criptovaluta più pulita sarà per tutti, ha detto Gambaryan.

Oltre alle sessioni di introduzione, Binance viene talvolta chiamato anche per fornire una formazione più specializzata.

Il team è stato recentemente invitato a una conferenza in Brasile in cui è stato chiesto loro di spiegare come la criptovaluta può essere utilizzata per aiutare nei crimini legati alla tratta di esseri umani. Durante la sua permanenza all'IRS, Gambaryan ha lavorato a un caso ciò ha portato alla rimozione nel 2019 del più grande sito di materiale di abusi sessuali su minori nella darknet al mondo, che è stato ottenuto monitorando i pagamenti in Bitcoin. L'amministratore del sito è stato arrestato e 24 bambini sono stati salvati.

"È un impatto nel mondo reale", ha detto Gambaryan. "Se qualcuno mi dicesse che Bitcoin è cattivo, tengo sempre nella parte posteriore della mia testa che se Bitcoin non ci fosse, quei ragazzi sarebbero comunque maltrattati."

Fare la differenza

Ci sono anche molti esempi dell'impatto nel mondo reale che i workshop di Binance hanno avuto per le forze dell'ordine in tutto il mondo.

In un recente caso di rapimento in una grande città brasiliana, gli autori hanno chiesto un ingente riscatto in criptovaluta. Uno degli investigatori del caso aveva partecipato al programma di formazione di Binance ed è stato in grado di rintracciare i criminali e capire chi fossero. La vittima è stata salvata e i rapitori sono stati perseguiti.

Il team investigativo di Binance viene inoltre contattato frequentemente da persone che hanno formato con richieste di aiuto o per ottenere consigli su un caso.

La settimana dopo aver ospitato un seminario in Canada, Binance ha iniziato a ricevere chiamate dalla Royal Canadian Mounted Police e da agenzie regionali e provinciali in cerca di una consulenza.

"Da lì siamo in grado di aiutare le vittime a recuperare i fondi, ed è la stessa storia ovunque abbiamo fatto queste presentazioni", ha detto Price. "In base al numero di richieste che stiamo ricevendo, che è salito alle stelle, questo sta sicuramente facendo la differenza."