In che modo le criptovalute sono fondamentali per fermare la criminalità organizzata, afferma Europol

Secondo un rapporto pubblicato da Europol, le criptovalute sono uno dei principali strumenti utilizzati dai soggetti legati al finanziamento del terrorismo. Anche PayPal, MoneyGram, Western Union e le banche tradizionali hanno fatto la lista, contrariamente a quanto hanno detto alcuni funzionari governativi sulle risorse digitali.

Il "Rapporto sulla situazione e sull'andamento del terrorismo dell'Unione europea" del 2022 afferma che esistono molte "fonti legali" utilizzate per ingannare le forze dell'ordine e finanziare attività criminali. I cattivi attori sono ancora in grado di creare reti monetarie internazionali per supportare le loro operazioni.

Questi attori hanno ottenuto "donazioni" da individui in Europa e quindi trasferiscono il denaro tramite organizzazioni senza scopo di lucro, come falsi sforzi religiosi e umanitari, trasferimento tramite istituti bancari utilizzando piccole quantità di denaro, criptovalute e siti Web di crowdfunding.

Questi ultimi includono piattaforme come YouTube, Patreon e GoFundMe. Inoltre, questi criminali avrebbero accesso ad Amazon Pay e PayPal per riciclare e trasferire i loro fondi.

Sulle criptovalute, Europol afferma che queste risorse consentono ai criminali di mantenere un certo livello di anonimato per il mittente e il destinatario. In particolare, la Spagna ha segnalato un passaggio dai tradizionali servizi bancari e di trasferimento di denaro alle risorse digitali. Questa tendenza è aumentata dal 2020.

I fondi vengono utilizzati per pagare la propaganda, coprire le spese legali per gli agenti terroristi e altro ancora. Una recente conferenza con oltre 1,700 partecipanti registrati provenienti da oltre 100 paesi ha affermato che le criptovalute sono una risorsa chiave per prevenire queste attività illegali.

Crypto consente alle forze dell'ordine di seguire i soldi

Come Bitcoinist segnalati in precedenza, le risorse crittografiche e digitali potrebbero essere importanti nella lotta alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica, afferma un comunicato stampa della polizia europea (Europol). Le forze dell'ordine hanno partecipato al 6^th Conferenza globale sulle finanze criminali e sulle criptovalute con altre agenzie, autorità di regolamentazione e specialisti.

Le criptovalute sono state chiamate strumenti che consentono ai criminali di riciclare denaro e commettere attività illegali. Alla conferenza, Europol ha presentato un caso opposto a favore delle risorse digitali e delle forze dell'ordine.

L'agenzia afferma che la tecnologia alla base della crittografia, della blockchain e delle sue caratteristiche può portare la lotta alla criminalità nel futuro. La maggior parte delle risorse digitali opera con un registro trasparente, pubblico e immutabile che può fornire alle autorità di regolamentazione e alle forze dell'ordine uno sguardo unico sulle finanze di un'entità. Secondo Europol:

Tuttavia, con gli strumenti, la capacità e la cooperazione giusti, le caratteristiche uniche delle tecnologie basate su blockchain offrono un'opportunità senza precedenti per indagare sulle reti di criminalità organizzata e riciclaggio di denaro e per recuperare i fondi rubati.

Europol è da tempo in grado di tracciare le transazioni di Bitcoin ed Ethereum. Nel 2019, le forze dell'ordine ha tenuto la sua Conferenza con Binance, Bitfinex, Coinbase e altre importanti aziende del settore.

A quel tempo, l'agenzia ha fornito ai rappresentanti dell'azienda "certificati tracciabili archiviati nella blockchain di Bitcoin" per evidenziare i vantaggi di questa tecnologia. Ora, le agenzie governative sembrano trasformare questo potenziale in casi d'uso reali, lavorando con aziende private per "innovare" e sviluppare "strumenti e capacità analitiche per tracciare i fondi" attraverso Bitcoin e altri blockchain.

Secondo il comunicato stampa:

Aumentare la comprensione e la capacità nella sfera delle criptovalute tra tutti gli attori - autorità di regolamentazione, forze dell'ordine, settore privato - è fondamentale per affrontare la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro, sia fisico che virtuale.