Quanto è facile essere un fuggitivo crittografico come Do Kwon?

Le autorità hanno arrestato il fuggitivo Do Kwon in un aeroporto montenegrino. Quanto sarebbe stato facile evitare la cattura?

Do Kwon, il fuggitivo della criptovaluta dietro la crisi di Terra, è accusato di falsificazione di documenti ufficiali dopo il suo arresto da parte della polizia montenegrina. Giovedì, la polizia ha catturato Kwon e un secondo individuo all'aeroporto di Podgorica mentre tentavano di imbarcarsi su un volo per Dubai. Secondo quanto riferito, la polizia ha trovato passaporti costaricani e belgi falsi nei loro bagagli. 

Kwon era latitante da diversi mesi, con le autorità sudcoreane che avevano emesso un mandato di arresto nei suoi confronti lo scorso settembre. La polizia montenegrina ha confermato venerdì che il sospetto arrestato era Kwon dopo che le sue impronte digitali corrispondevano alle informazioni detenute dall'Agenzia nazionale di polizia della Corea del Sud.

Kwon è anche sotto accusa da parte del tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan per otto capi d'accusa, tra cui frode in titoli e cospirazione. Il procedimento penale segue le accuse civili della Securities and Exchange Commission contro Kwon e Terraform Labs a febbraio. Inoltre, Kwon è oggetto di un "avviso rosso" dell'Interpol.

Ci siamo chiesti quanto sarebbe stato facile, dato lo stato attuale delle leggi e dei regolamenti, sfuggire al lungo braccio della legge come cripto fuggitivo. (BeInCrypto ovviamente non perdona alcuna attività illegale.)

Kwon ha cercato il paese giusto

A seguito di una soffiata sulla posizione di Do Kwon, l'11 dicembre le autorità sudcoreane hanno confermato che si trovava in Serbia. Secondo quanto riferito, il fuggitivo si era trasferito lì dopo essersi trasferito a Singapore poco prima del crollo di Terra. Ma perché un fuggitivo internazionale dovrebbe nascondersi in Serbia?

Si scopre che probabilmente è stata una mossa saggia. La Serbia e la Corea del Sud non condividono un trattato di estradizione che avrebbe accelerato il processo di trasferimento di Do Kwon nel suo paese d'origine. Tuttavia, la legge ha un braccio lungo. Funzionari sudcoreani hanno dichiarato il 7 febbraio di aver inviato almeno due persone in Serbia per rintracciarlo. Le autorità serbe hanno successivamente confermato che stavano lavorando con le loro controparti sudcoreane per trovarlo.

Il 23 febbraio, la Securities and Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti ha accusato Do Kwon di aver frodato gli investitori. Il che, per dirla in parole povere, è stata una brutta notizia per Kwon. Gli Stati Uniti sono uno degli inseguitori più aggressivi di fuggitivi internazionali, con una lunga lista di trattati di estradizione, inclusa la Serbia.

Quindi, chiunque diventi un fuggitivo crittografico probabilmente proverà a scegliere saggiamente un paese. Idealmente, un paese che non è vincolato da un trattato a prendere in considerazione l'estradizione. Mi vengono in mente Iran, Bielorussia, Siria e Somalia.

I malintenzionati sfruttano le VPN

Uno dei primi modi in cui le autorità cercheranno di rintracciare un cripto fuggitivo è tramite un'impronta digitale. Il modo migliore e più semplice per spostarsi è tramite una rete privata virtuale (VPN). Le VPN sono strumenti comuni, anche se è più probabile che vengano utilizzate per accedere alla libreria Netflix di un altro paese piuttosto che per eludere la legge.

Utilizzando una VPN, tutta la tua attività online viene instradata attraverso un tunnel crittografato, rendendo difficile vedere quali siti web visiti o cosa fai online. Una VPN può anche aiutarti a nascondere la tua posizione fisica mascherando il tuo indirizzo IP. I siti Web e i servizi vedranno l'indirizzo IP del server VPN a cui sei connesso, anziché il tuo. Questo può essere utile per accedere a contenuti con restrizioni geografiche o per rimanere anonimi online.

Tuttavia, le VPN non sono un modo infallibile per garantire la privacy. Ross Ulbricht (noto anche come "Dread Pirate Roberts"), fondatore del mercato del dark web Silk Road, era un utente abituale di VPN. Tuttavia, nella loro caccia a Ulbricht, la polizia ha citato in giudizio anche il fornitore della VPN. Le informazioni hanno portato le autorità a un internet cafè a San Francisco. 

Anche se le VPN crittografano il traffico Internet e mascherano gli indirizzi IP, possono comunque tenere traccia dell'attività degli utenti all'interno della loro rete, rivelando i siti Web visitati e la durata della navigazione. Le VPN non sono del tutto anonime poiché i provider possono visualizzare gli indirizzi IP e le cronologie di navigazione. Le VPN sono anche vulnerabili all'hacking in caso di protocolli di crittografia compromessi.

L'uso della crittografia per migliorare la privacy

Mentre è in fuga, un fuggitivo avrà comunque bisogno di soldi. Sebbene la crittografia sia stata a lungo associata alla criminalità, in realtà non è così difficile da rintracciare se sai come fare. Le blockchain pubbliche sono, per impostazione predefinita, trasparenti. Quindi, fintanto che sai dove e come cercare, seguire la scia di briciole di criptovalute è tutt'altro che impossibile.

È qui che entra in gioco la crittografia che protegge la privacy. Esistono diverse criptovalute che danno priorità alla privacy e all'anonimato, tra cui Monero, Zcash e Dash. Usano varie tecniche crittografiche avanzate per rendere le transazioni anonime e non rintracciabili, come prove a conoscenza zero, firme ad anello e indirizzi invisibili. Tuttavia, nessuna criptovaluta può garantire il completo anonimato.

Ci sono sempre dei mixer di criptovalute, che fondono le risorse crittografiche con quelle di altri utenti. Questo pool di fondi misti restituisce quindi l'importo equivalente ai rispettivi proprietari.

Kwon si è avvalso di società Shell

Giusto per essere sicuri che i fondi siano al sicuro, perché non prendere un'altra pagina dal libro di Do Kwon? 

L'anno scorso, la società di Kwon, Terraform Labs, avrebbe riciclato 4.8 milioni di dollari attraverso una società di copertura sudcoreana mascherata da società di consulenza blockchain. Le società di comodo sono entità costituite allo scopo di detenere beni o condurre transazioni finanziarie, ma senza condurre effettivamente alcuna attività commerciale. 

Le società di comodo possono essere utilizzate per motivi legittimi, come ridurre al minimo le tasse, proteggere la proprietà intellettuale o facilitare fusioni e acquisizioni. Tuttavia, vengono spesso utilizzati per nascondere risorse. Le società di comodo utilizzano comunemente un processo chiamato "stratificazione" per nascondere il denaro trasferendo fondi su più conti e giurisdizioni, rendendo difficile rintracciare l'origine dei fondi. Possono anche nominare "amministratori nominati" o "azionisti nominati" per fungere da copertura per i veri proprietari, che rimangono anonimi.

BeInCrypto ha contattato la SEC per un commento su questo articolo. L'agenzia ha rifiutato di commentare, ma ci ha indirizzato al suo comunicato stampa riguardante le accuse di Do Kwon.