La provincia di Gyeonggi in Corea del Sud ha implementato un sistema intelligente per combattere l'evasione fiscale delle criptovalute, soprannominato "Sistema di gestione elettronica di monitoraggio delle risorse virtuali dell'arbitro". Solo lo scorso anno questo approccio ha fruttato arretrati di ben 6.2 miliardi di won (~4.7 milioni di dollari).
Il sistema può tracciare informazioni personali come numeri di telefono di noti delinquenti fiscali e incrociarli sulle piattaforme di trading di criptovalute.
Inseguire i delinquenti fiscali sulle criptovalute
Questa integrazione semplifica notevolmente il processo di tracciabilità e riscossione, un passo avanti rispetto al metodo precedente, che richiedeva circa sei mesi per ciascun caso.
Fondamentale per questo successo è l'uso dei numeri di registrazione dei residenti morosi da parte dei comuni per rintracciare i numeri di cellulare. Questa strategia ha migliorato drasticamente il tasso di successo nel rilevamento dell’appartenenza agli scambi di valuta virtuale.
Il sistema ha identificato 5,910 delinquenti fiscali con conti di asset virtuali, come Bitcoin, e ha recuperato con successo gli arretrati da 2,390 persone nell'ultimo anno.
Per saperne di più: Come ridurre la responsabilità fiscale sulle criptovalute: una guida completa
“Per coloro che commerciano in beni virtuali ma dichiarano di non essere in grado di pagare le tasse, continueremo a imporre forti riscossioni. Il nostro obiettivo è proteggere i contribuenti coscienziosi e garantire una tassazione giusta”, ha commentato il direttore della vecchia legge fiscale.
Questa iniziativa fa parte di un più ampio impegno della Corea del Sud volto a regolamentare il mercato delle criptovalute e a promuovere un ambiente economico equo.
La Corea del Sud rafforza il settore delle criptovalute
L'Unità di informazione finanziaria (UIF) ha segnalato un aumento del 49% delle transazioni crittografiche sospette nel 2023 rispetto all'anno precedente. Questo aumento dei controlli e la collaborazione con le agenzie di controllo sottolineano la determinazione della nazione a frenare le attività illecite legate alle criptovalute.
Il paese è inoltre pronto per un significativo cambiamento normativo con l’imminente Virtual Asset User Protection Act, che entrerà in vigore nel luglio 2024. Questo atto introduce severe sanzioni, tra cui l’ergastolo per guadagni illeciti di criptovalute superiori a 3.7 milioni di dollari.
Misure così rigorose sono in linea con la visione della Corea del Sud di creare un mercato delle criptovalute trasparente e responsabile. I dati di Statista prevedono che genererà 2.2 miliardi di dollari all’anno entro il 2027.
Mentre continua a perfezionare il proprio approccio, il successo del sistema di tracciamento di Gyeonggi offre un progetto promettente per altre regioni. L’integrazione della tecnologia e di quadri giuridici rigorosi esemplifica una strategia dinamica per salvaguardare l’integrità del sistema finanziario e gli interessi dei contribuenti legittimi.
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