Come la SEC ha scoperto uno schema di criptovalute da 300 milioni di dollari

Secondo un comunicato stampa emesso dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il ​​1° agosto, undici persone sono state accusate del loro ruolo nella creazione e promozione di Forsage, una piramide crittografica fraudolenta e uno schema Ponzi che ha raccolto oltre 300 milioni di dollari da milioni di investitori al dettaglio in tutto il mondo .

L'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) e le offerte iniziali di monete (ICO) hanno contribuito alla crescita di Ethereum in diversi modi. La truffa della piramide dei regali di Forsage è una di queste strategie di cui gli utenti di criptovaluta stanno ora discutendo.

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Negli schemi piramidali, che sono tipi di frode finanziaria, i giocatori di alto livello in una rete gerarchica si arruolano e beneficiano di una base crescente di membri appena ingannati. D'altra parte, uno schema Ponzi spesso richiede solo un pagamento iniziale dalle sue vittime, con ritorni promessi in una data di pagamento successiva. Questa è la distinzione chiave tra queste due truffe.

Tuttavia, utilizzando contratti intelligenti che operavano sulle blockchain di Ethereum, Tron e Binance, Forsage.io era un sito Web che consentiva a milioni di investitori al dettaglio di effettuare transazioni. È stato creato nel gennaio 2020 da Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov.

La teoria di lavoro di Forsage era che non c'era niente da vendere. Pertanto, l'unico modo per ottenere denaro è convincere gli altri a unirsi a Forsage.

 SEC accusa contro 11 persone per aver promosso Forsage

I quattro fondatori di Forsage, tre promotori americani che i fondatori hanno assunto per pubblicizzare Forsage sui loro siti Web e piattaforme di social media e un certo numero di membri di "Crypto Crusaders" sono tutti inclusi nei caricatori della SEC. Inoltre, la strategia della campagna pubblicitaria è stata realizzata negli Stati Uniti da almeno cinque stati separati.

Per più di due anni, Forsage ha funzionato come una truffa piramidale in cui gli investitori hanno fatto soldi arruolando altri come partecipanti, secondo la dichiarazione della SEC. In un tipico schema Ponzi, Forsage ha sfruttato illegalmente i beni di nuovi investitori per ripagare gli investitori precedenti.

La Securities and Exchange Commission delle Filippine e il Montana Commissioner of Securities and Insurance hanno entrambi intrapreso azioni di cessazione e desistenza contro Forsage per aver operato come una frode rispettivamente nel settembre 2020 e nel marzo 2021. Tuttavia, Forsage avrebbe continuato a promuovere lo schema mentre contestava le accuse in molti video di YouTube e altri mezzi.

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Oltre ai quattro fondatori, altre sette persone sono accusate di aver infranto i requisiti antifrode e di registrazione delle leggi federali sui titoli azionari nella denuncia, che è stata presentata al tribunale distrettuale degli Stati Uniti del distretto settentrionale dell'Illinois. Nel suo caso, la SEC chiede sanzioni civili, sboccatura e provvedimenti ingiuntivi.

Tuttavia, due degli imputati, Ellis e Theissen, hanno risolto le accuse senza ammettere o negare le accuse e hanno acconsentito a essere trattenuto in modo permanente dall'impegnarsi in attività specifiche, nonché a violare le disposizioni addebitate in futuro.

               Immagine in primo piano da Flickr, grafico da Tradingview.com