Come ottenere una licenza Crypto in Lituania?

Attualmente, la Lituania è una giurisdizione finanziaria tradizionale riconosciuta per i pagamenti di licenze e la moneta elettronica in Europa. Avendo anche l'autorizzazione di criptovaluta exchange e operatori di portafogli di criptovaluta, la Lituania è uno dei pochi stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo (UE/SEE) che offrono una licenza per le transazioni con valuta virtuale.

Binance, il più grande scambio di criptovalute del mondo, è autorizzato in Lituania come operatore di criptovalute e wallet di criptovalute dalla metà del 2020. Binance fornisce i suoi servizi ai clienti europei dalla Lituania. ECOVIS ha consigliato Binance durante tutto il processo di istituzione e autorizzazione.

Vantaggi di ottenere una licenza Crypto in Lituania

Le caratteristiche principali e le caratteristiche distintive dell'attuazione delle attività di scambio di criptovalute nel territorio della Lituania sono le possibilità di notifica ufficiale e autorizzazione per le attività di scambio di criptovalute.

Non è necessario fare uno speciale licenza crittografica in Lituania – puoi utilizzare quello che l'azienda utilizza per la vendita di beni e servizi di base. Il paese è stato a lungo un centro di eccellenza nel fintech, che si concentra sullo sviluppo dei mercati finanziari internazionali.

Il comportamento normativo orientato al business, i costi ridotti per la registrazione, la manutenzione e la licenza delle società finanziarie rendono la Lituania la scelta più interessante per le istituzioni e le start-up di livello internazionale nella nicchia del fintech. Le aziende devono solo pagare il costo di registrazione della società, inserire il capitale autorizzato e preparare un pacchetto di documenti per l'archiviazione.

I requisiti per la procedura sono semplici, inoltre la Lituania non è il paese più burocratico. È sufficiente soddisfare l'elenco minimo di condizioni, per inserire l'organizzazione nell'apposito registro. Non ci sono requisiti rigorosi per la residenza di azionisti e amministratori. Alta velocità di elaborazione. La licenza sarà pronta entro 3 settimane. L'importo dell'imposta sulle società è del 15%, che è la cifra minima nell'UE. Possibilità di registrazione a distanza. Non ci sono requisiti rigorosi per l'assunzione di personale locale, il che è anche un vantaggio.

Tipi di licenza e registrazione di criptovaluta

Esistono due tipi di autorizzazione di criptovaluta:

• operatore di scambio di criptovalute – una società o filiale di un'altra società che scambia criptovalute appartenenti ai clienti per una commissione.
• operatore di portafoglio di criptovaluta – una società o filiale di un'altra società che gestisce i portafogli per i clienti di criptovaluta.

Le attività degli operatori di scambio di criptovalute e degli operatori di portafoglio per lo stoccaggio di criptovalute dovrebbero essere separate dalle attività finanziarie tradizionali autorizzate (istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, ecc.). Tuttavia, gli istituti finanziari autorizzati possono fornire pagamenti fiat alle società di criptovaluta e ai loro clienti, creando un meccanismo di pagamento fiat efficace associato alla criptovaluta.

Requisiti per prevenire la legalizzazione dei proventi di reato e regole per l'identificazione dei clienti

Le persone giuridiche (società) registrate in Lituania possono richiedere la registrazione di attività crittografiche. Il Registrar of Legal Entities of Lithuania deve essere informato delle attività legate alla criptovaluta, nonché delle misure adottate per contrastare la legalizzazione dei proventi di reato. I portafogli di criptovaluta e criptovaluta sono controllati dalla Financial Crimes Investigation Unit - FIU. I membri del consiglio di amministrazione e gli ultimi titolari effettivi (UBO) della società devono soddisfare i requisiti di una reputazione impeccabile.

Requisiti generali per le persone giuridiche impegnate in attività legate alla criptovaluta:

• identificazione e verifica dei clienti
• riferire alla FIU di Lituania
• tenuta dei registri e dei dati dei clienti
• nomina del Dirigente preposto all'adempimento dell'obbligo di prevenire la legalizzazione dei proventi di reato
• Attuazione di politiche e procedure di controllo interno.

Registrazione del posizionamento iniziale delle monete

Requisiti separati per contrastare la legalizzazione dei proventi di reato, regole per l'identificazione dei clienti, nonché altri obblighi di segnalazione sono stabiliti per le società impegnate nel collocamento iniziale di monete, attraendo finanziamenti attraverso la distribuzione pubblica di monete virtuali agli investitori.

Le persone giuridiche (società) registrate in Lituania hanno il diritto di registrare il collocamento iniziale di monete e di effettuare la distribuzione pubblica di token, offrendo con successo monete virtuali agli investitori in tutti i paesi dell'UE.

Regolamentazione delle criptovalute in Lituania: Legge fondamentale

La legislazione relativa al mercato lituano delle criptovalute è molto complessa, e si divide principalmente in due categorie principali:

• ICO o token che non offrono diritti di gestione o profitti; e
  ICO e token che garantiscono il diritto al profitto e al controllo.

La regolamentazione delle criptovalute che offrono diritti di gestione e profitti è condotta in conformità con numerosi atti legali, a seconda delle specifiche della criptovaluta. Il seguente elenco riassume alcune delle disposizioni legislative:

• ICO e token creati con le caratteristiche dei titoli sono regolati dal Securities Act;
• I token di crowdfunding che soddisfano le caratteristiche del crowdfunding sono regolamentati dal Crowdfunding Act;
• Gli ICO e i token che possono essere inclusi nella categoria degli strumenti finanziari saranno regolamentati in conformità con il quadro giuridico del Financial Instrument Markets Act;
• Le società e altre entità che raccolgono fondi tramite ICO sono regolate dalla legge sugli investimenti collettivi;
• Anche la regolamentazione delle criptovalute in Lituania viene eseguita in conformità con le leggi AML/CTF.

Processo di licenza

A richiedere una licenza crittografica in Lituania, il primo passo è registrare la società in Lituania. È inoltre possibile ottenere la registrazione tramite una filiale registrata di una società straniera in Lituania.

Nel caso di un azionista aziendale straniero (una società con licenza lituana), FCIS richiede una serie di documenti aziendali apostillati dalla società straniera e da ciascuna persona correlata, incluso l'UBO della rispettiva persona. L'avvio di un'azienda richiede solitamente 5 giorni lavorativi.

L'apertura di un conto bancario può richiedere altre 2-6 settimane. Potrebbe anche essere presa in considerazione l'acquisizione di una società autorizzata. Per ulteriori informazioni su questo problema, contatta i nostri specialisti. Se desideri avviare un'azienda in remoto (senza visitare la Lituania), tieni presente che ciò è possibile e di solito richiede 2-3 settimane di tempo aggiuntivo e richiede costi aggiuntivi.

Dopo la registrazione della società e la ricezione di tutte le informazioni/documenti necessari sopra menzionati, è possibile richiedere l'apposita autorizzazione. La richiesta di licenza per criptovaluta sarà elaborata dalla Banca di Lituania e da FCIS entro 20 giorni lavorativi dalla data di richiesta.

Tassazione delle transazioni in criptovaluta in Lituania

Secondo il Regolamento lituano delle criptovalute, gli investitori devono pagare le tasse aziendali, tariffate a un'aliquota standard del 15%. Gli investitori devono anche pagare una tassa alla fonte del 15% sui dividendi degli investimenti in criptovalute.

Conclusione

Lo sviluppo di un sistema di regolamentazione e vigilanza favorevole al FinTech, nonché la promozione delle innovazioni nel settore finanziario, è oggi una delle principali direzioni strategiche della Banca di Lituania. Insieme ad altri dipartimenti governativi, la Banca mira a creare un ambiente favorevole alla registrazione delle società crittografiche, che contribuirà allo sviluppo dell'industria crittografica nel paese.

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