Come capire se un progetto crittografico è una truffa

L'industria delle criptovalute è nota per l'innovazione continua. I progetti escogitano modi diversi per risolvere i problemi del mondo reale. Molto spesso, queste soluzioni raggiungono un livello di complessità che può confondere l'utente medio. 

Non essere lasciato con la borsa

I truffatori stanno anche escogitando schemi più sofisticati per sfruttare i meno esperti, dalla tradizionale manipolazione dei prezzi all'inserimento di bug nelle applicazioni che gestiscono e archiviano risorse digitali.

In cripto, un modo classico per ingannare gli utenti è attraverso ciò che è comunemente noto come "tappeto da tirare”, uno schema attraverso il quale i truffatori creano una nuova moneta e la promuovono in modo aggressivo, basandosi su affermazioni false o esagerate. 

L'intenzione è quella di aumentare il prezzo del token promettendo facili guadagni. I truffatori sono abbastanza attenti da generare un volume di scambi fittizio durante un determinato periodo di tempo e dare l'impressione che il progetto sia sostenibile a lungo termine (un fattore che differenzia un tiro da tappeto da a “pompa e scarico.") 

Quando il progetto diventa abbastanza grande, il "team", che di solito è il più grande portaborse, si mette in testa alla folla vendendo tutto, intascando ingenti profitti e lasciando gli investitori in possesso di gettoni senza valore. 

Quello che segue è un elenco di elementi che suggeriscono che un progetto potrebbe essere una potenziale truffa o un rug pull, cercando di promuovere un token assolutamente inutile:

Documentazione (Libro bianco)

Il white paper spiega lo scopo della tecnologia di un progetto. Gli utenti dovrebbero essere scettici su un white paper che indichi solo ciò che farà aumentare il prezzo del token piuttosto che spiegare il codice, l'economia, il modello di business e altri aspetti significativi del progetto.

 I progetti seri tendono ad avere white paper esaustivi e ricerche che ne giustificano lo scopo.

Il nostro Team 

Ci sono alcune classiche bandiere rosse riguardanti l'identità, il background professionale e le relazioni del team di un progetto.

È un buon segno se la squadra è doxxata. doxing è quando i membri del team di un progetto hanno divulgato pubblicamente informazioni di identificazione personale su se stessi, contribuendo alla credibilità generale del progetto.

Diffida degli annunci prematuri di partnership. Soprattutto se il progetto non va avanti da così tanto tempo. Costruire una solida reputazione con aziende come società di venture capital, i media o a grande scambio richiede tempo e fatica. 

Approvazioni dubbie o le celebrità che "scellino" un gettone possono anche contribuire a far sembrare un progetto più importante di quello che è. Ricorda, l'obiettivo del truffatore è aumentare il senso di importanza del progetto, che si traduce poi in un'azione positiva sui prezzi, che successivamente produce “paura di perdere” (FOMO) nelle sue eventuali vittime.

Roadmap 

Una tabella di marcia è una visualizzazione o un diagramma che spiega il piano di adozione della tecnologia del protocollo. È molto simile a una versione semplificata del white paper che riassume la strategia a lungo termine del progetto. La tabella di marcia include anche i risultati rilevanti del passato. Se la tabella di marcia non è realistica o non esiste, è probabile che si tratti di una truffa di uscita.

Liquidità

Controlla gli elenchi dei token. Se viene scambiato su pochissime borse, centralizzate e/o decentralizzate, c'è un'alta probabilità che si tratti di una truffa.

Capire quanta liquidità c'è dietro un token è altrettanto importante. In DeFi come nella finanza tradizionale, la liquidità è il valore totale degli asset disponibili per la negoziazione in un determinato mercato, o pool. Una bassa liquidità di solito significa che un progetto crittografico sta nascendo o è molto poco utilizzato.

Strumenti DEX è un sito eccellente per scoprire quanto sono liquidi i pool di trading degli exchange decentralizzati. Gli utenti possono filtrare la ricerca dei token per blockchain e scambio. Nel frattempo, scoprire i volumi delle transazioni e il numero di indirizzi attivi che interagiscono con gli smart contract di un progetto fornirà anche informazioni preziose agli speculatori.

Sito web e attività sui social media 

Un sito Web scadente che sembra essere stato creato da un modello e sembra amatoriale è un brutto segno. Un consiglio utile è cercare il dominio whois. Alcune giurisdizioni sono comunemente note per l'hosting di siti Web fraudolenti.

Se il sito ha un bell'aspetto a prima vista, la revisione di collegamenti esterni a siti con contenuti relativi al progetto, come un blog, scoprirà informazioni preziose. Collegamenti interrotti o contenuti esterni scadenti e obsoleti possono dirci quanto il team si preoccupa dei piani a lungo termine del progetto.

Riferimenti falsi come menzionare che il progetto ha incluso contenuti correlati su siti come Crypto Briefing, Yahoo Finance o CNBC quando non lo hanno fatto non è sicuramente un buon segno. Anche dichiarazioni e testimonianze false o esagerate dovrebbero sollevare sospetti.

Se gli utenti sui social media si lamentano di un aspetto difettoso del token o del protocollo e il team non risponde o è vago riguardo alle affermazioni, stai lontano da quel progetto. Leggere forum come Reddit o Twitter è un modo eccellente per scoprire il sentimento generale della community di un progetto.

Crypto ha regalato a molti dei primi investitori guadagni redditizi, il che ha portato molti altri a false aspettative, cadendo preda di truffatori che promettono il prossimo 10x. La due diligence e la ricerca rigorosa sono indispensabili se vuoi evitare di perdere i tuoi beni a causa di un rug pull. Soprattutto in un settore in costante innovazione, riconoscere le ultime forme di frode non è sempre così facile. 

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