Il mondo delle criptovalute ha attirato molta attenzione grazie al numero di truffe associate al settore. Ebbene, il 6 settembre si è aggiunta alla lista un'altra truffa.
Il Thane L'Economic Offenses Wing (EOW) della polizia, Maharashtra, India, ha arrestato due persone con l'accusa di aver condotto una truffa crittografica.
Le parti detenute hanno frodato almeno 1,400 persone e utilizzato falsi token di criptovaluta per ingannare gli investitori con i loro soldi. "Magic 3x" e "SMP" erano i nomi dei loro falsi token crittografici.
Gli arresti sono stati effettuati il 10 agosto e le autorità hanno condotto raid nelle aree di Mumbai, in India, per rintracciare i truffatori.
L'interno della truffa
Il piano consisteva nell'attrarre gli investitori con richieste di enormi tassi di rendimento. Il tasso di rendimento è aumentato con l'aumento del loro investimento. Per non dimenticare, non c'erano elenchi di scambio per questi SMP e Magic 3x, i presunti token crittografici.
Al momento della stampa, le indagini erano in corso.
Detto questo, gli investitori indiani continuano ad essere affascinati dalle criptovalute nonostante le difficili condizioni di mercato.
Secondo quanto riferito, i clienti indiani hanno avuto accesso a siti Web di frode di criptovaluta più di 9.6 milioni di volte nel solo 2021.
Secondo Chainalysis, una piattaforma software che tiene traccia delle attività illegali relative alle transazioni di criptovaluta, siti Web truffa popolari in India, includono coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com e coingain.app, tra gli altri. I consumatori indiani hanno visitato questi cinque siti Web per un totale di 4.6 milioni di volte.
Come risultato di questi crimini in aumento, ogni azienda e attività di criptovalute è sotto la stretta attenzione del governo indiano. E, per ultimo, l'exchange di criptovalute indiano Wazir X ha recentemente affrontato l'ira dell'ED indiano.
Secondo una fonte governativa anonima, l'indagine ED sull'exchange di criptovalute WazirX ha rivelato il "lato oscuro" delle criptovalute. Le accuse di coinvolgimento di WazirX nel riciclaggio di denaro sono al vaglio dell'ED.
Inoltre, nell'ambito delle indagini in corso, l'agenzia ha anche congelato depositi bancari per un valore di 64.67 crore (circa 665 milioni).
Fonte: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/