Secondo quanto riferito, l'India ha congelato le risorse dell'exchange di criptovalute WazirX

Secondo quanto riferito, l'India ha congelato le risorse della piattaforma di scambio di criptovaluta WazirX, una società di criptovalute con sede a Mumbai Binance Il CEO Changpeng Zhao ora afferma che la sua azienda non ha mai completato un accordo di acquisizione, nonostante avesse annunciato l'acquisto a novembre 2019.

Venerdì, la direzione federale dell'applicazione (ED), l'agenzia incaricata di combattere la criminalità finanziaria nel paese, ha rivelato di aver congelato 646.70 milioni di rupie (circa 8.16 milioni di dollari, 6.75 milioni di sterline) di beni appartenenti allo scambio.

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Le azioni dell'ED riguardano un'indagine contro la piattaforma risalente al 2021, con WazirX accusato di aver violato le normative sui cambi dell'India.

Fondi riciclati convertiti in criptovalute

Secondo un comunicato stampa ED pubblicato venerdì, WazirX aveva aiutato le attività fraudolente di almeno 16 società fintech sospettate di essere coinvolte in riciclaggio di denaro. 

L'exchange, tuttavia, non ha collaborato con le autorità, nonostante i ripetuti approcci per fornire transazioni crittografiche e dettagli KYC relativi alle società sotto inchiesta. L'ED accusa quindi WazirX di aiutare le suddette società straniere a convertire i fondi riciclati in criptovalute, che apparentemente sono "al momento non rintracciabile."

Durante l'indagine sulle tracce di fondi, ED ha scoperto che grandi quantità di fondi sono state dirottate dalle società fintech per acquistare asset Crypto e quindi riciclarli all'estero. Queste società e le risorse virtuali non sono rintracciabili al momento", ha scritto il watchdog.

La polizia ha condotto una perquisizione il 3 agosto, presso uno dei direttori, Sameer Mhatre, e che, nonostante sia stato trovato in possesso di "accesso remoto completo" ai database di WazirX, non ha offerto alcun aiuto.

Il PS ritiene che il "l'importo massimo di fondi è stato dirottato sull'exchange WazirX e le criptovalute così acquistate sono state dirottate su portafogli stranieri sconosciuti. "

Secondo ED, le sue indagini su WazirX e sulle sospette società fintech avevano rivelato che erano state riciclate circa 570 milioni di rupie.

Come notato sopra, il CEO di Binance Zhao ha affermato che lo scambio non ha mai spinto l'accordo WazirX oltre il limite, a causa di problemi che dice di non poter rivelare.

CZ aggiunto:

Le recenti accuse sul funzionamento di WazirX e su come la piattaforma è gestita da Zanmai Labs destano profonda preoccupazione per Binance. Binance collabora con le forze dell'ordine in tutto il mondo. Saremmo felici di lavorare con ED in ogni modo possibile”.