La direzione dell'applicazione dell'India (ED) ha congelato beni per un importo di 46 milioni di dollari appartenenti a Vault che è uno scambio di criptovaluta. Nel comunicato stampa di Vauld, la società ha dichiarato di non essere d'accordo con le affermazioni fatte da ED sulle procedure KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering) di Vauld.
Questi beni sequestrati dall'ED sono stati trovati archiviati in conti bancari, saldi di gateway di pagamento e portafogli anche sullo scambio di criptovalute Flipvolt. I $ 46 milioni sono stati collegati al caso delle app di prestito istantaneo. Flipvolt è l'ala indiana dell'exchange di Singapore Vauld.
Il prestatore di criptovalute ha affermato che ED aveva dato un segnale verde per congelare gli asset nonostante la sua piena collaborazione, in correlazione alla dichiarazione che è stata rilasciata di recente,
Noi, come molti altri giocatori che offrono servizi crittografici in India, abbiamo ricevuto una citazione dalla direzione dell'applicazione, Hyderabad, India, nel mese di luglio 2022, alla ricerca di determinate informazioni/documenti. In debita osservanza della citazione, abbiamo collaborato pienamente con la Direzione dell'applicazione e fornito tutte le informazioni/documenti richiesti.
Dopo WazirX, ED ispeziona Crypto Lender Vauld in relazione al riciclaggio di denaro
L'ED aveva effettuato ricerche in più sedi di Yellow Tune Technologies Private Limited a Bangalore, dopodiché ha emesso un ordine di congelamento dei saldi bancari di Vauld. Durante lo svolgimento delle indagini, l'ED aveva scoperto fondi depositati per quasi $ 46 milioni (370 crore INR).
Questo deposito è avvenuto attraverso 23 entità che includevano gli NBFC accusati e anche le loro società fintech, l'importo è stato depositato nel portafoglio INR di Yellow Tune Technologies Pvt Ltd con Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
Secondo l'agenzia federale indiana, il denaro congelato è il ricavato del crimine derivante da pratiche di prestito illegale. La direzione delle forze dell'ordine ha condotto questi raid in più sedi.
Queste premesse appartengono alla Yellow Tune Technologies con sede a Bengaluru, le incursioni sono state condotte in relazione alle indagini riguardanti i soggetti sospettati di porre in essere pratiche fraudolente tramite app di prestito istantaneo. L'indagine non si è ancora fermata e si possono ancora aspettare ulteriori indagini.
Cosa dice l'agenzia federale indiana sul creditore di criptovalute
ED ha ulteriormente parlato di questa indagine e ha menzionato che ben 23 NBFC (società finanziarie non bancarie) insieme a società fintech dirotteranno i fondi per un importo di $ 46 milioni nei portafogli INR di Yellow Tune, il braccio indiano di Vauld.
Inoltre il DE menzionato,
... beni mobili equivalenti nella misura di INR 367.67 Crore giacenti con lo scambio di criptovalute Flipvolt sotto forma di saldi bancari e gateway di pagamento per un valore di INR 164.4 Cr e asset crittografici che giace nei loro conti pool per un valore di INR 203.26 Cr, sono congelati sotto PMLA (Prevention of Money Laundering Act), 2002, fino a quando il percorso completo dei fondi non viene fornito dallo scambio di criptovalute
Fonte: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/