Secondo l’ultimo rapporto sulla criminalità su Internet del Federal Bureau of Investigation, i crimini legati alle truffe legate alle criptovalute sono in aumento, registrando un aumento del 53% su base annua nel 2023.
"Le frodi sugli investimenti con riferimento alla criptovaluta sono aumentate da 2.57 miliardi di dollari nel 2022 a 3.94 miliardi di dollari nel 2023", si legge nel rapporto, pubblicato mercoledì. “Queste truffe sono progettate per attirare le persone prese di mira con la promessa di rendimenti redditizi sui loro investimenti”.
Le perdite legate alle frodi online ammontano a oltre 12.5 miliardi di dollari nel 2023, in aumento del 22% rispetto al 2022, come mostrano i dati dell’Internet Crime Complaint Center (IC3). Le truffe che coinvolgono la compromissione della posta elettronica aziendale – schemi che prendono di mira sia aziende che privati – hanno rappresentato 2.9 miliardi di dollari di perdite totali nel 2023, ha rilevato l’FBI.
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I truffatori via email si rivolgono alle criptovalute per facilitare i loro raggiri, aggiunge il rapporto, con un numero maggiore di attori illeciti che utilizzano scambi e altre terze parti per raccogliere fondi dalle vittime.
"I dati suggeriscono che i truffatori utilizzano sempre più conti di custodia detenuti presso istituti finanziari per scambi di criptovaluta o processori di pagamento di terze parti, o che individui presi di mira inviano fondi direttamente a queste piattaforme dove i fondi vengono rapidamente dispersi", osserva il rapporto, aggiungendo che l'autenticazione a due fattori è un utile ulteriore livello di sicurezza.
L’aumento degli schemi legati alle criptovalute arriva un anno dopo che l’FBI aveva avvertito per la prima volta di un picco di frodi sugli investimenti in asset digitali. Nel marzo 2023 l’agenzia ha avvertito il pubblico che gli autori illeciti utilizzano sempre più applicazioni di incontri, siti di social media, piattaforme di networking e servizi di messaggistica per trovare vittime.
La società di analisi blockchain Chainalysis sostiene tuttavia che, nonostante le scoperte dell'FBI, a livello globale, i fondi rubati attraverso le truffe sugli investimenti in criptovalute sono diminuiti negli ultimi anni.
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“I nostri parametri on-chain suggeriscono che i ricavi derivanti dalle truffe a livello globale hanno registrato una tendenza al ribasso dal 2021”, hanno osservato gli analisti di Chainalysis nel loro ultimo rapporto sulla criminalità. “Crediamo che ciò sia in linea con la tendenza di lunga data secondo cui le truffe hanno più successo quando i mercati sono in crescita, l’esuberanza è elevata e le persone hanno la sensazione di perdere l’opportunità di arricchirsi rapidamente”.
Chainalysis, come l’FBI, ha riconosciuto che non tutti i crimini vengono denunciati, e che i progetti romantici in particolare probabilmente passano sotto il radar. Tuttavia, l’azienda sostiene che, in generale, le frodi sono in calo.
“E anche se l’aumento delle segnalazioni – almeno negli Stati Uniti – è un buon segno, crediamo ancora che gli approfondimenti sulle truffe romantiche in particolare soffrano di una sottostima”, hanno scritto gli analisti di Chainalysis. "Ipotizziamo che il vero danno delle truffe sia maggiore di quello mostrato dai rapporti dell'FBI e dai nostri parametri on-chain, ma nel complesso, le truffe sono in calo, date le dinamiche di mercato più ampie."
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Fonte: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising