Secondo quanto riferito da un funzionario, l'Internal Revenue Service (IRS) sta costruendo "centinaia" di casi di criptovalute per reprimere l'evasione fiscale. Nell'anno fiscale 2022, la divisione investigativa criminale dell'IRS ha sequestrato circa 7 miliardi di dollari in criptovaluta, il doppio del totale dell'anno precedente.
IRS costruisce "centinaia" di casi per reprimere l'evasione fiscale tramite criptovaluta
L'Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation Division (CI), il ramo delle forze dell'ordine dell'autorità fiscale, sta costruendo "centinaia" di casi di criptovalute, ha riferito Bloomberg giovedì. La pubblicazione citava il capo dell'IC Jim Lee che ha affermato che molti dei casi saranno presto resi pubblici.
Lee ha spiegato durante una chiamata alla stampa che i casi riguardano in gran parte lo scambio di criptovalute con valute legali e le persone che non segnalano i pagamenti in criptovaluta. Il capo del CI ha osservato che mentre la maggior parte dei casi in passato erano legati al riciclaggio di denaro, negli ultimi tre anni ha "visto davvero un cambiamento" nelle indagini sulle risorse digitali.
La Divisione Investigativa Criminale relazione annuale, pubblicato giovedì, afferma che l'IRS "ha sequestrato quantità record di dati e criptovaluta". Lee ha detto al notiziario che CI ha sequestrato circa 7 miliardi di dollari in criptovaluta nell'anno fiscale 2022, il doppio del totale dell'anno fiscale precedente. L'anno fiscale del CI è iniziato il 1 ottobre 2021 e si è concluso il 30 settembre 2022.
L'autorità fiscale ha istituito lo scorso anno l'Office of Cyber and Forensic Services (CFS) per consolidare diverse aree di indagine, tra cui risorse digitali, cybercrime, digital forensics e fisica forense. Lee ha affermato che l'ufficio è in grado di tracciare essenzialmente qualsiasi transazione crittografica.
I dettagli del rapporto:
Tra le sue priorità, CFS supporta le indagini penali a livello di agenzia per quanto riguarda gli usi illeciti delle risorse digitali e come possono essere utilizzate per sfruttare il sistema fiscale e finanziario degli Stati Uniti.
"Il CFS adotta costantemente ulteriori misure per evolversi, soprattutto quando le minacce si evolvono in aree come la finanza decentralizzata [defi], i pagamenti peer-to-peer e le criptovalute con anonimato. A causa delle risorse relativamente limitate, il CFS si concentra sui casi in cui possono avere l'impatto più significativo", aggiunge il rapporto, elaborando:
Il CI ha dato priorità alla formazione e all'implementazione di criptovalute, blockchain e tecnologie di intelligence open source per svelare complessi schemi criminali cyber-finanziari.
“Quando un funzionario governativo straniero corrotto riceve tangenti, spesso usa una terza parte per spostare o riciclare quei proventi illegali per acquistare proprietà, criptovalute e molti altri beni. Se uno qualsiasi dei fondi si sposta nel o attraverso [il] sistema finanziario statunitense, CI può rintracciare il denaro", il rapporto fornisce ulteriori dettagli.
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Fonte : Bitcoin
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