L'IRS persegue gli evasori fiscali delle criptovalute presso MY Safra Bank

Giovedì un tribunale di New York ha deciso che l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha ricevuto il permesso di notificare alla MY Safra Bank una citazione "John Doe". Dopo aver ricevuto la convocazione, la banca sarà tenuta a fornire informazioni su eventuali clienti che potrebbero aver trascurato di dichiarare e pagare le tasse sulle transazioni di criptovaluta effettuate tramite il principale rivenditore SFOX.

L'IRS ha citato "gravi problemi di conformità fiscale" relativi alle transazioni di criptovaluta eseguite tramite la piattaforma SFOX nella sua petizione a sostegno della citazione.

In una dichiarazione, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato che i contribuenti che utilizzano le criptovalute "dovrebbero capire che il reddito e i guadagni derivanti dalle transazioni di criptovaluta sono tassabili" e che le informazioni richieste dalla citazione "aiuteranno a garantire che i proprietari di criptovaluta rispettino le leggi fiscali. "

SFOX collega scambi di criptovaluta, broker di valute virtuali over-the-counter (OTC) e fornitori di liquidità. Dal 2015 ha registrato oltre 175,000 clienti che hanno transato per oltre 12 miliardi di dollari in totale.

Al fine di fornire ai propri clienti conti di deposito in contanti assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corporation e consentire l'acquisto e la vendita di risorse digitali, MY Safra Bank ha collaborato con SFOX nel 2019.

Secondo il commissario dell'IRS Charles Rettig, "la capacità del governo di ottenere informazioni di terze parti sulle persone che non rivelano i propri guadagni dalle risorse digitali rimane un'arma cruciale per individuare i truffatori fiscali". La decisione del tribunale di emettere la citazione, nelle parole di Rettig, "rafforza i nostri sforzi in corso e importanti per garantire che tutti paghino la loro giusta parte".

"I contribuenti che realizzano entrate da transazioni che coinvolgono risorse digitali devono rispettare i loro obblighi di archiviazione e segnalazione", ha continuato.

L'IRS insegue gli evasori fiscali delle criptovalute

L'IRS ha già ricevuto l'autorizzazione da un tribunale statunitense per raccogliere informazioni sui clienti che si sono impegnati in transazioni bitcoin.

L'ufficio delle imposte statunitense è stato autorizzato a notificare a SFOX una citazione nell'agosto di quest'anno, alla ricerca di informazioni in merito a "contribuenti statunitensi che hanno completato almeno l'equivalente di $ 20,000 in transazioni di criptovaluta tra il 2016 e il 2021 con o tramite SFOX".

Una persona che "presumibilmente stava partecipando a una truffa Ponzi" e ha ricevuto quasi $ 1 milione di depositi tramite SFOX ma non lo ha rivelato all'IRS nel 2016, 2017 o 2018 è stata una delle persone citate in una petizione. Altre persone sono accusate di depositare migliaia di dollari in Bitcoin e altre criptovalute in conti SFOX, scambiarli con dollari e quindi trasferire il denaro su conti bancari individuali senza rivelare alcun profitto o perdita dagli scambi.

Nel 2017, i giudici hanno autorizzato l'IRS a servire Coinbase, uno scambio di criptovalute, con una citazione "John Doe". Di conseguenza, l'azienda ha divulgato dati su quasi 14,000 dei suoi utenti. I tribunali hanno accettato ancora una volta le citazioni "John Doe" inviate all'exchange di criptovalute Kraken e Circle, il creatore della stablecoin USDC, nell'aprile dello scorso anno.

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