L'IRS elimina le convocazioni di John Doe sul commerciante di criptovalute FOX per trovare clienti che truffano le tasse

Il tribunale federale del distretto centrale della California ha emesso un'ordinanza lunedì per autorizzare l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti a notificare una citazione di John Doe su SFOX, un commerciante di criptovalute con sede a Los Angeles. Il loro depositata causa per ricevere l'ordine, che ordina a SFOX di rivelare le identità dei clienti che sono contribuenti statunitensi e documenti relativi alle loro transazioni in criptovaluta equivalenti ad almeno $ 20,000 effettuate tra il 2016 e il 2021. 

Il loro depositata causa nel distretto meridionale di New York per ricevere una citazione di John Doe anche su FOX. La banca partner di FOX, MY Safra, ha sede a New York. La banca fornisce conti assicurati della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) per i trader istituzionali FOX.

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L'IRS no asserire qualsiasi illecito da parte di SFOX, secondo un annuncio del Dipartimento di Giustizia, che menzionava "l'aspetto intrinsecamente pseudo-anonimo" delle transazioni in criptovaluta come una delle motivazioni della citazione. Giovanni Daina le citazioni sono state utilizzate in precedenza dall'IRS per ottenere informazioni da Circle, Coinbase e Kraken tra il 2018 e il 2021.

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato i requisiti di rendicontazione per le risorse digitali che entreranno in vigore nel gennaio 2024 per le tasse del 2023, ricorda Miles Fuller di Taxbit. Tali requisiti potrebbero influire sull'utilizzo dell'IRS delle convocazioni di John Doe in futuro.

1/ La notizia è trapelata dal fatto che l'IRS ha presentato petizioni in tribunale cercando di notificare altre due citazioni di John Doe sulla piattaforma crittografica sFOX e la sua banca affiliata MY Safra. Ecco un breve riassunto di ciò che sta accadendo.

— Miles Fuller (@TaxBitMiles) 11 Agosto 2022

Bloomberg citato un'analisi pubblicata da Barclays a maggio che mostra che gli investitori pagano meno della metà delle tasse dovute sulle transazioni in criptovaluta. Bloomberg trasmette anche informazioni secondo cui SFOX ha più di 175,000 utenti che hanno effettuato transazioni per 12 miliardi di dollari dal 2015. SFOX è stata fondata nel 2014 con il sostegno di Digital Currency Group, Blockchain Capital, Y Combinator e il co-fondatore di Airbnb Nathan Blecharczy.