L'IRS prende di mira gli evasori fiscali delle criptovalute con la mia citazione di Safra Bank sui dati SFOX

L'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha ottenuto l'autorità di emettere una citazione "John Doe" a MY Safra Bank, un tribunale di New York governato di giovedì. La citazione obbligherà la banca a produrre informazioni sui clienti che potrebbero non aver segnalato e pagato le tasse sulle transazioni crittografiche tramite FOX.

Nella sua petizione a sostegno della citazione, l'IRS ha indicato "significative carenze di conformità fiscale" relative alle transazioni di criptovaluta effettuate tramite la piattaforma SFOX.

"I contribuenti che effettuano transazioni con criptovaluta dovrebbero capire che il reddito e i guadagni derivanti dalle transazioni di criptovaluta sono tassabili", ha affermato in una nota il procuratore statunitense Damian Williams, aggiungendo che le informazioni richieste dalla citazione "aiuteranno a garantire che i proprietari di criptovaluta rispettino le leggi fiscali. "

SFOX, che ha oltre 175,000 utenti registrati che hanno effettuato collettivamente oltre 12 miliardi di dollari in transazioni dal 2015, collega scambi di criptovalute, broker di valute virtuali over-the-counter (OTC) e fornitori di liquidità.

MY Safra Bank ha collaborato con SFOX nel 2019 per offrire ai propri clienti conti di deposito in contanti garantiti dalla Federal Deposit Insurance Corporation, con gli utenti che possono utilizzare tali conti per acquistare e vendere risorse digitali.

"La capacità del governo di ottenere informazioni di terze parti su coloro che non segnalano i propri guadagni dalle risorse digitali rimane uno strumento fondamentale per catturare imbrogli fiscali", ha affermato il commissario dell'IRS Charles Rettig.

Secondo Rettig, la decisione del tribunale di concedere la citazione "rafforza i nostri continui e significativi sforzi per garantire che tutti paghino la loro giusta quota".

"I contribuenti che guadagnano dalle transazioni di asset digitali devono conformarsi alle loro responsabilità di archiviazione e rendicontazione", ha aggiunto.

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L'IRS dà la caccia agli evasori fiscali delle criptovalute

Questa non è la prima volta che un tribunale statunitense concede all'IRS il diritto di raccogliere i dati dei clienti coinvolti nelle transazioni di criptovaluta.

Ad agosto di quest'anno, la sentenza di un tribunale della California autorizzato l'agenzia delle imposte statunitense a notificare una citazione contro SFOX, chiedendo informazioni su eventuali "contribuenti statunitensi che hanno condotto almeno l'equivalente di $ 20,000 in transazioni in criptovaluta tra il 2016 e il 2021 con o tramite SFOX".

Alcune persone incluse in una petizione includevano una persona che era "presumibilmente coinvolta in uno schema Ponzi" e ha ricevuto circa $ 1 milione di depositi tramite SFOX, ma non lo ha segnalato all'IRS nel 2016, 2017 o 2018. Altre persone avrebbero depositato migliaia di dollari in Bitcoin e altre criptovalute nei conti SFOX, lo ha scambiato con dollari, ha trasferito il denaro su conti bancari personali e quindi non ha segnalato alcun guadagno o perdita dalle transazioni.

Nel 2017, i tribunali hanno concesso all'IRS il permesso di emettere una citazione "John Doe" per lo scambio di criptovalute Coinbase. Ciò ha portato l'azienda a condividere informazioni su circa 14,000 dei suoi utenti.

Nell'aprile dello scorso anno, i tribunali hanno nuovamente approvato la citazione "John Doe" emessa allo scambio di criptovalute Kraken ed Cerchio, l'emittente del stablecoin USDC.