Dopo più di due anni di indagini, la polizia israeliana ha detto ai pubblici ministeri che avrebbero dovuto accusare Moshe Hogeg, un uomo d'affari dietro una serie di startup crittografiche nel corso degli anni, per il suo ruolo in una presunta truffa crittografica da 290 milioni di dollari.
La polizia sostiene che Hogeg abbia raccolto un'enorme somma di denaro da israeliani e investitori in tutto il mondo con la scusa di finanziare quattro distinti progetti crittografici, ha riferito mercoledì il Times of Israel.
Invece di farlo, Hogeg si è riempito le tasche nel 2017 e nel 2018, dice la polizia.
Hogeg è stato coinvolto in un progetto con la startup di smartphone blockchain Sirin Labs. Mentre Sirin Labs è ancora a galla e vende telefoni, Hogeg è stato citato in giudizio da Foxconn per quasi 6 milioni di dollari nel 2020 per non aver pagato le fatture di produzione.
La polizia ha intervistato circa 180 persone coinvolte. Le loro decine di perquisizioni hanno prodotto 900 prove, denaro e proprietà, ha riferito il Times of Israel.
A seguito delle indagini, la polizia ha mosso molteplici accuse contro Hogeg. Questi includono, tra gli altri, frode aggravata, furto non autorizzato, falsificazione di documenti aziendali, falsificazione, riciclaggio di denaro e violazioni fiscali.
I problemi di Hogeg con le autorità israeliane sono iniziati nel 2021 quando è stato arrestato dopo che la polizia sospettava il suo coinvolgimento in frodi e crimini sessuali. Hogeg, rilasciato agli arresti domiciliari un mese dopo, nega tutte le accuse contro di lui.
Il coinvolgimento più recente di Hogeg nello spazio crittografico sembra essere con Tomi, una società Web3 focalizzata sulla decentralizzazione e sulla libertà di parola. Hogeg si identifica come cofondatore di Tomi, e in a settimana su X da luglio, ha aggiunto che “rimarrà consigliere e investitore”.
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Fonte: https://blockworks.co/news/moshe-hogeg-scam