Ivars Auzins, residente in Lettonia, un piccolo paese dei Paesi baltici, è stato estradato venerdì negli Stati Uniti. Un atto d'accusa in sei conteggi che accusa il lettone di frode telematica, frode sui titoli e cospirazione per commettere frode sui titoli e sui bonifici in relazione all'attività di otto aziende che affermavano di fornire, investire o estrarre risorse digitali ha portato al trasferimento del lettone a il sistema giudiziario americano.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato in un comunicato stampa che Ivars Auzins sarà processato sabato davanti all'onorevole Roanne L. Mann in un tribunale federale di Brooklyn. Breon Peace, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, e Michael J. Driscoll, il vicedirettore responsabile del New York Field Office dell'FBI, hanno fatto i seguenti annunci sulle accuse:
Con un piano astuto, Auzins ha truffato gli investitori investendo milioni di dollari in false criptovalute. Questo Ufficio manterrà la sua forte indagine e perseguimento di chiunque froda gli investitori mentendo o agendo da un luogo straniero, compreso l'imputato.
Il lettone è stato accusato di gestire varie attività note come "Entità Auzin", che commercializzavano tramite campagne e-mail, social media e siti Web specifici per criptovaluta. Prima di partire bruscamente, offrivano grandi prospettive finanziarie e chiedevano investimenti.
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Denaro e Bitroad sono stati due di quelli che hanno utilizzato gli ICO per raccogliere fondi (ICO). Tra le piattaforme che offrono vari piani di investimento e percentuali di rendimento c'erano Impressio Estate, Broi Investments (Bankroi), Changepro, Gemneon Investments e Lycovest. Bitcoin (BTC) ed ether erano due delle monete che Innovamine offriva opportunità di investimento nel mining di (ETH).
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/28/latvian-brought-back-to-us-in-case-of-wire-fraud-involving-crypto-investments/