Molte delle piramidi finanziarie identificate in Russia durante il primo trimestre dell'anno sono state associate alle criptovalute, ha rivelato un alto funzionario della banca centrale. I truffatori stanno sfruttando attivamente i temi caldi del giorno, compreso il tema delle sanzioni.
Le piramidi offrono agli investitori russi modi per aggirare le sanzioni occidentali
In mezzo alla crescente incertezza finanziaria, Schemi di Ponzi le opportunità pubblicitarie per investire in risorse digitali stanno crescendo in Russia. Di tutte le piramidi finanziarie rilevate dalle autorità di regolamentazione nei primi tre mesi del 2022, oltre la metà ha utilizzato la criptovaluta come esca.
"Gli schemi basati su trasferimenti che utilizzano criptovalute o investimenti in 'strumenti digitali' hanno ricevuto un altro impulso", ha detto all'agenzia di stampa Tass Valery Lyakh, direttore del Dipartimento per la lotta alle pratiche sleali della Bank of Russia. Più del 58% delle piramidi identificate dalle autorità finanziarie russe nel primo trimestre di quest'anno erano collegate a criptovalute, ha spiegato Lyakh.
Come al solito, i truffatori approfittano degli argomenti di tendenza nelle notizie, ha aggiunto l'alto rappresentante dell'autorità monetaria russa. "Sullo sfondo delle incertezze finanziarie, gli appelli a 'risparmiare denaro' nelle giurisdizioni estere, a investire in un progetto estero, in titoli esteri sono popolari", ha spiegato Lyakh.
Proposte di investimento come queste sono state avanzate in passato, ma ora i truffatori sfruttano anche le sanzioni imposte alla Russia per l'invasione dell'Ucraina, ha sottolineato Valery Lyakh. Si parla di progetti in paesi che non supportano le misure contro Mosca e le offerte per aggirare le restrizioni sui pagamenti internazionali sono diventate il nuovo trucco per convincere le vittime a inviare i loro soldi, ha aggiunto.
La possibilità che la Russia utilizzi le criptovalute per eludere le sanzioni ha sollevato preoccupazioni in Occidente, ma un recente rapporto di Moody's suggerisce che la capacità di Mosca di evitare le sanzioni utilizzando risorse digitali è limitata dalle dimensioni relativamente ridotte del mercato delle criptovalute e dalla sua bassa liquidità. L'agenzia di rating ha riconosciuto, tuttavia, che le piccole transazioni crittografiche effettuate dai russi sono aumentate.
L'investimento in criptovalute è stato il tema principale del famigerato schema Finiko Ponzi, il più grande della Russia negli ultimi anni, che è crollato la scorsa estate dopo ricevente oltre $ 1.5 miliardi di bitcoin tra dicembre 2019 e agosto 2021, secondo Chainalysis. Le forze dell'ordine russe di recente arrestato altri sei membri di Finiko coinvolti nella frode di migliaia di vittime in Russia, in altri paesi dell'ex Unione Sovietica e in tutto il mondo.
Ti aspetti che le truffe che offrono ai russi di eludere le sanzioni con le criptovalute aumentino ulteriormente? Dicci nella sezione commenti qui sotto.
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Fonte : Bitcoin
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