Il CEO e co-fondatore della piattaforma di mining e investimento di criptovalute Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. è stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) per "presumibilmente orchestrato uno schema di frode sugli investimenti globali da 62 milioni di dollari".
Il Dipartimento di Giustizia accusa Capuci di cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere frode sui titoli e cospirazione per commettere riciclaggio internazionale di denaro in relazione a diversi schemi presumibilmente fraudolenti gestiti tramite MCC. Se ritenuto colpevole, rischia una pena detentiva massima di 45 anni.
Secondo il DOJ accusa, Capuci (insieme a co-cospiratori senza nome) è accusato di aver fuorviato gli investitori sul potenziale di profitto dei pacchetti di mining MCC e di un token nativo chiamato Capital Coin che è stato sostenuto dalla "più grande operazione di mining di criptovalute al mondo".
Come parte dei pacchetti di mining, si dice che Capuci abbia propagandato "profitti sostanziali e rendimenti garantiti utilizzando i soldi degli investitori per estrarre nuova criptovaluta", ma presumibilmente non è riuscito a mantenere l'accordo:
"Come affermato nell'accusa, tuttavia, Capuci ha gestito uno schema di investimento fraudolento e non ha utilizzato i fondi degli investitori per estrarre nuova criptovaluta, come promesso, ma ha invece dirottato i fondi verso portafogli di criptovaluta sotto il suo controllo".
Capuci è anche accusato di marketing di dubbia MCC Scambi commerciali “con una nuova tecnologia mai vista prima” che potrebbe condurre “migliaia di operazioni al secondo” e generare rendimenti giornalieri per gli investitori.
"Come ha fatto con i Mining Packages, tuttavia, Capuci avrebbe gestito uno schema di frode sugli investimenti con i Trading Bots e non stava, come aveva promesso, utilizzando MCC Trading Bots per generare entrate per gli investitori, ma invece stava dirottando i fondi a se stesso e co -cospiratori", si legge nell'accusa del DOJ.
Inoltre, il CEO e co-fondatore di MCC avrebbe reclutato promotori e affiliati di MCC come parte di a schema di marketing multilivello. In cambio di aver attirato gli investitori nell'ecosistema MCC, si dice che Capuci abbia promesso qualsiasi cosa, da "orologi Apple e iPad a veicoli di lusso come Lamborghini, Porsche" e persino la sua Ferrari personale.
"Capuci ha ulteriormente nascosto l'ubicazione e il controllo dei proventi della frode ottenuti dagli investitori riciclando i fondi a livello internazionale attraverso vari scambi di criptovalute con sede all'estero".
L'incriminazione del Dipartimento di Giustizia è stata anche annunciata lo stesso giorno in cui gli Stati Uniti Securities and Exchange Commission (SEC) delineato accuse di frode contro MCC, il co-fondatore Emerson Pires, Capuci e due entità controllate da Capuci in CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) e Bitchain Exchanges (Bitchain).
Secondo la denuncia della SEC, "MCC, Capuci e Pires hanno venduto pacchetti minerari a 65,535 investitori in tutto il mondo e hanno promesso rendimenti giornalieri dell'1%, pagati settimanalmente" nel corso di un anno.
La SEC ha affermato che agli investitori inizialmente erano stati promessi rendimenti in Bitcoin (BTC), tuttavia questo è stato successivamente cambiato in Capital Coin (CPTL) di MCC, che poteva essere riscattato solo su "una falsa piattaforma di trading di criptovalute creata e gestita da Capuci" chiamata Bitchain.
Tuttavia, quando è arrivato il momento per gli utenti di ritirare i propri fondi, sono stati solo in grado di acquistare un altro pacchetto di mining o di rinunciare ai propri fondi.
La SEC sostiene che Pires e Capuci "hanno guadagnato almeno 8.1 milioni di dollari dalla vendita dei pacchetti minerari e 3.2 milioni di dollari in commissioni di avvio".
"Come sostiene la denuncia, Capuci e Pires hanno colto ogni opportunità per estrarre più denaro da investitori ignari con false promesse di rendimenti stravaganti e hanno utilizzato i fondi degli investitori raccolti da questo schema fraudolento per finanziare uno stile di vita sontuoso, incluso l'acquisto di Lamborghini, yacht e immobili, " ha affermato A. Kristina Littman, capo della divisione Crypto Assets and Cyber Unit della SEC.
La SEC ha anche affermato che il tribunale distrettuale del distretto meridionale della Florida ha emesso un'ordinanza restrittiva temporanea contro gli imputati il mese scorso e un'ordinanza di congelamento dei loro beni.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme