Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annullato un atto d'accusa incriminato a Luiz Capuci Jr., CEO di Mining Capital Coin (MCC), per aver orchestrato un piano di investimento e frode globale da 62 milioni di dollari. La società pretendeva di gestire una piattaforma mineraria e di investimento. UN comunicato stampa ha svelato questa notizia il 6 maggio.
Capuci ha ingannato gli investitori sul programma di mining e investimento di criptovalute di MCC secondo l'accusa. Il programma richiedeva agli investitori di acquistare pacchetti minerari. Capuci e i suoi co-cospiratori hanno elogiato il programma MCC, dicendo che la società aveva una rete internazionale di attrezzature minerarie.
Secondo loro, i minatori dovevano investire per alimentare le macchine per il mining di criptovalute, che avrebbero potuto generare profitti sostanziali e rendimenti garantiti. Inoltre, Capuci ha elogiato il token del Centro clienti, Capital Coin, come un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che aveva stabilità supportata dalle entrate della più grande organizzazione di mining di criptovalute al mondo.
Tuttavia, Capuci non ha utilizzato i fondi investiti per estrarre nuove criptovalute. Invece, ha indirizzato i fondi nei portafogli sotto il suo controllo.
Commentando l'accusa di Capuci, l'assistente del procuratore generale Kenneth A. Polite Jr. della divisione penale del Dipartimento di giustizia ha dichiarato:
La frode basata sulla criptovaluta mina i mercati finanziari di tutto il mondo poiché i cattivi attori frodano gli investitori e limitano la capacità degli imprenditori legittimi di innovare in questo spazio emergente.
Ha aggiunto che il dipartimento si impegna a seguire il denaro per smascherare schemi criminali, ritenere responsabili i truffatori e proteggere gli investitori.
Capuci deve affrontare più accuse
Oltre a ingannare gli investitori sull'investimento dei loro soldi, Capuci ha anche elogiato i presunti Trading Bots di MCC come meccanismo di investimento aggiuntivo per gli utenti di criptovalute. Ha affermato che MCC ha collaborato con i principali sviluppatori di software in Asia, Russia e Stati Uniti per creare bot di trading avanzati, che l'azienda ha testato con la nuova tecnologia.
Ha inoltre propagandato i Trading Bot, dicendo che operavano ad alta frequenza, il che ha permesso loro di completare migliaia di operazioni al secondo. Capuci ha affermato che genererebbero rendimenti giornalieri per gli investitori come parte dell'elogio dei robot. Tuttavia, gli investitori hanno subito la stessa sorte di quelli che hanno investito nello schema di mining di criptovalute dopo che Capuci e i suoi co-cospiratori hanno intascato i fondi investiti.
L'accusa sostiene anche che Capuci abbia reclutato promotori e affiliati per promuovere MCC e i suoi programmi di investimento attraverso uno schema di marketing multilivello (MLM). Inoltre, le autorità lo hanno accusato di cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere frode sui titoli e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale.
Se condannato per tutte le accuse, Capuci dovrà affrontare 45 anni di carcere. Un giudice del tribunale distrettuale federale determinerà la sua sentenza dopo aver considerato la sentenza e le linee guida degli Stati Uniti e altri fattori legali.
Fonte: https://cryptoslate.com/mining-capital-coin-ceo-charged-with-62m-crypto-fraud/