Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato il CEO di Mining Capital Coin per uno schema di frode sugli investimenti globali da 62 milioni di dollari. Il DoJ ha affermato che Luiz Capuci Jr. è accusato di vari reati che vanno dalla frode al riciclaggio di denaro.
Incriminato il CEO di Mining Capital Coin
Il DoJ disse che Capuci fosse incriminato per una cospirazione per commettere vari reati, tra cui frode telematica, frode in titoli e riciclaggio di denaro internazionale. Questi reati sono stati commessi quando Capuci ha guidato vari schemi fraudolenti nell'ambito di Mining Capital Coin.
Se Capuci viene ritenuto colpevole di questi reati, rischia fino a 45 anni di carcere. L'accusa del DoJ affermava che Capuci, insieme ad altre persone coinvolte nel programma, ha fuorviato gli investitori promettendo loro profitti elevati investendo nelle iniziative di Mining Capital Coin e acquistando un token nativo per il progetto soprannominato Capital Coin. La moneta è stata supportata dalla "più grande operazione di mining di criptovalute al mondo".
Mentre Capuci ha promesso ai suoi investitori rendimenti elevati, non è riuscito a consegnare perché il denaro non è andato verso le iniziative promesse. Secondo il DoJ, "Capuci ha gestito uno schema di investimento fraudolento e non ha utilizzato i fondi degli investitori per creare nuove criptovalute, come promesso, ma ha invece deviato i fondi verso portafogli di criptovaluta sotto il suo controllo".
Capuci ha anche investito molto nel marketing e nella pubblicità. Il CEO di Mining Capital Coin ha assunto i migliori promotori e affiliati per attirare più investitori nel progetto. Capuci ha persino promesso agli investitori orologi Apple, iPad e veicoli di lusso agli investitori per attirarli al programma.
"Capuci ha ulteriormente nascosto l'ubicazione e il controllo dei proventi della frode ottenuti dagli investitori riciclando i fondi a livello internazionale attraverso vari scambi di criptovalute con sede all'estero", ha aggiunto il DoJ.
La SEC presenta accuse contro Mining Capital Coin
Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato accuse di frode contro i dirigenti di Mining Capital Coin, tra cui Capuci, Emerson Pires e altre due società collegate a Capuci, tra cui Bitchain Exchanges e CPTLCoin Corp.
La SEC ha affermato che questi dirigenti hanno mentito agli investitori riguardo alla ricezione dei loro rendimenti in Bitcoin, ma invece hanno ricevuto i rendimenti sotto forma di Capital Coin di MCC. La moneta era riscattabile solo su Bitchain, che secondo la SEC era una "falsa piattaforma di trading di criptovalute creata e gestita da Capuci".
Kristina Littman, il capo della divisione Crypto Assets and Cyber Unit della SEC, ha affermato che "Capuci e Pires hanno colto ogni opportunità per estrarre più denaro da investitori ignari con false promesse di rendimenti stravaganti e hanno utilizzato i fondi degli investitori raccolti da questo schema fraudolento per finanziare un stile di vita sontuoso”.
Il tuo capitale è a rischio.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-over-62m-investment-fraud