Mentre Tether (USDT), la stablecoin leader a livello mondiale, è stata fondamentale nel facilitare le transazioni nello spazio blockchain, una recente analisi della società di analisi blockchain TRM Labs fa luce su un aspetto meno desiderabile dell'ubiquità di USDT: il suo uso significativo all'interno dei flussi di criptovalute illeciti durante l'anno scorso.
Questo sviluppo si svolge in concomitanza con il calo dei volumi complessivi di transazioni illegali nel settore delle criptovalute, una tendenza attribuita all’inasprimento delle sanzioni e alle azioni normative contro varie entità all’interno dell’ecosistema.
Al centro delle transazioni crittografiche illecite?
Secondo l'analisi di TRM Labs, Tether ha rappresentato 19.3 miliardi di dollari del volume delle transazioni illecite nel 2023, segnando un calo rispetto ai 24.7 miliardi di dollari dell'anno precedente. Nonostante questa riduzione, USDT è rimasta la stablecoin più utilizzata per scopi criminali, inclusa una notevole posizione dominante nelle attività di finanziamento del terrorismo.
I risultati di TRM evidenziano in particolare l'uso di USDT sulla blockchain di Tron, che ospita una "porzione significativa del volume totale di Tether", come valuta preferita per le entità finanziarie del terrorismo. Secondo TRM, questa blockchain ha registrato un aumento del 125% degli indirizzi legati al finanziamento del terrorismo che hanno ricevuto USDT.
L’analisi analizza ulteriormente la distribuzione dei flussi illeciti tra le principali blockchain. Tron è responsabile del 45% di questi flussi, in aumento rispetto all'anno precedente.
Secondo il rapporto, seguono le blockchain di Ethereum e Bitcoin, facilitando il 24% e il 18% delle transazioni illegali.
In confronto, la seconda stablecoin più grande, USDC, emessa da Circle, era collegata a un volume inferiore di attività illecite, per un totale di 428.9 milioni di dollari.
Un portavoce di Tether ha detto a Bloomberg in risposta al rapporto di TRM Labs:
Sebbene non abbiamo accesso al rapporto, le prove storiche mostrano ripetutamente che le cifre relative alle transazioni sono state spesso esagerate a causa di un'errata interpretazione dei dati che presuppone che se un servizio riceve una piccola parte di fondi illeciti, allora tutti i fondi nel servizio sono illeciti, gonfiando notevolmente i valori reali.
In particolare, questo cambiamento nel panorama delle transazioni crittografiche illecite coincide con una tendenza più ampia di calo dei volumi di fondi illegali nel settore, che sono scesi a 34.8 miliardi di dollari nel 2023 dai 49.5 miliardi di dollari dell’anno precedente, come evidenziato da TRM.
TRM Labs attribuisce questo sviluppo positivo in parte a un "triplo aumento delle sanzioni" e a misure normative rivolte a "aziende e individui legati alle criptovalute".
Gli sforzi di Tether e il controllo normativo
Nonostante le affermazioni di TRM nel rapporto, vale la pena notare la posizione di Tether contro l'uso improprio della sua stablecoin. L'anno scorso, Tether ha collaborato con le autorità statunitensi e con l'exchange di criptovalute OKX per congelare 225 milioni di dollari della sua stablecoin legata a un sindacato criminale.
Inoltre, l'anno scorso, Tether ha dovuto affrontare critiche, anche da parte dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, che ha sottolineato la popolarità della stablecoin tra i riciclatori di denaro e i truffatori, soprattutto nel contesto delle piattaforme di gioco d'azzardo online.
In risposta a queste critiche, Tether difeso le sue operazioni, sottolineando la “trasparenza” e la “tracciabilità” delle transazioni sulle blockchain pubbliche, il che, secondo il CEO di Tether, Paolo Ardoino, rende USDT una “scelta poco pratica” per condurre attività illecite.
La società ha inoltre espresso disappunto per le valutazioni che si concentrano esclusivamente sugli usi negativi della sua stablecoin, sostenendo che tali prospettive trascurano il ruolo dell'USDT nel sostenere le economie in via di sviluppo nei mercati emergenti.
Immagine in primo piano da Unsplash, Grafico da TradingView
Fonte: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/