Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha intentato una causa contro i cittadini russi Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner per i loro presunti ruoli nel famigerato attacco hacker di Mt. Gox del 2014, un incidente che ha sconvolto il mondo delle criptovalute. Questo caso di alto profilo rappresenta uno dei più grandi furti nella storia delle valute digitali.
Secondo i documenti recentemente svelati del Dipartimento di Giustizia, gli accusati sono riusciti a ottenere un accesso non autorizzato ai portafogli di Mt. Gox, un importante exchange di criptovalute, a partire da settembre 2011. Nel corso di quasi tre anni, avrebbero rubato l'incredibile cifra di 647,000 BTC, approfittando delle vulnerabilità all'interno dell'infrastruttura di sicurezza dello scambio.
I fondi rubati sono stati successivamente incanalati attraverso una complessa rete di transazioni nel tentativo di offuscare la loro origine.
Connessione stabilita tra i fondi rubati, lo scambio BTC-e e il riciclaggio di denaro
Aggiungendo un altro livello di intrigo al caso, il DOJ ha rivelato una connessione tra i fondi rubati e l'ormai defunto scambio BTC-e. È stato affermato che Bilyuchenko, uno degli accusati, fosse coinvolto nella gestione di BTC-e insieme ad Alexander Vinnick, che aveva precedentemente affrontato accuse relative allo scambio. L'apertura di un deposito del 2016 fa luce sull'intricata rete di riciclaggio di denaro che legava i fondi Mt. Gox rubati a BTC-e.
Bilyuchenko e Verner ora si trovano ad affrontare l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, segnalando la gravità dei loro presunti crimini. Inoltre, Bilyuchenko deve affrontare un'accusa aggiuntiva per aver gestito un'attività di servizi monetari senza licenza, sottolineando ulteriormente la determinazione delle autorità a ritenere responsabili i responsabili.
Le conseguenze dell'hacking di Mt. Gox, che ha portato alla sospensione delle operazioni dell'exchange nel febbraio 2014, si sono riverberate in tutto il settore delle criptovalute. La notizia dell'apertura dell'accusa segna una pietra miliare significativa nelle indagini in corso del Dipartimento di Giustizia, facendo luce sulle persone ritenute responsabili della devastante violazione.
L'assistente procuratore del DOJ sottolinea l'importanza del furto di Mt. Gox
Parlando del caso, l'assistente procuratore del DOJ Kenneth Polite ne ha sottolineato l'importanza, affermando: "Come affermato nelle accuse, a partire dal 2011, Bilyuchenko e Verner hanno rubato un'enorme quantità di criptovaluta da Mt. Gox, contribuendo all'insolvenza definitiva dell'exchange. Armato dei guadagni illeciti di Mt. Gox, Bilyuchenko avrebbe continuato ad aiutare a creare il famigerato cambio di valuta virtuale BTC-e, che riciclava fondi per i criminali informatici in tutto il mondo.
In una rivelazione agghiacciante, il DOJ ha rivelato che i cittadini russi, tra cui Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner, avrebbero utilizzato un servizio di intermediazione Bitcoin di New York per riciclare oltre 6.6 milioni di dollari in conti bancari esteri.
L'operazione ha comportato la conversione di oltre 300,000 BTC e fondi inviati agli scambi defunti BTC-e e TradeHill. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti continua a indagare sul caso.
Fonte: https://coinpedia.org/news/mt-gox-hack-update-russian-nationals-charged-unveiling-a-major-crypto-theft-conspiracy/