Il fondatore di My Big Coin, Randall Crater, è stato dichiarato colpevole di aver commesso frodi via cavo e transazioni monetarie illegali. Viene condannato a 100 mesi di carcere e 7.6 milioni di dollari di multa.
La mia storia di frode Big Coin
Randall, 52 anni, di Lake Mary, in Florida, lo era stato addebitato il 21 luglio 2022, per uno schema che ha frodato gli investitori attraverso il marketing e la vendita di valuta virtuale incompetente. Secondo le prove raccolte, Randall ha fondato My Big Coin Pay Inc. (My Big Coin), una società di servizi di pagamento virtuale e criptovaluta con sede a Las Vegas, Nevada, che offriva servizi di pagamento virtuale attraverso una valuta digitale ingannevole.
Il sospetto ha anche commercializzato My Big Coins, l'azienda valuta digitale fraudolenta, utilizzando la falsa natura e il valore delle monete dal 2014 al 2017. Crater ha affermato falsamente che la moneta era una criptovaluta legittima sostenuta da oltre $ 300 milioni in petrolio, oro e altri beni di valore.
I soci della società hanno anche mentito agli investitori dicendo che My Big Coin aveva stretto una partnership con MasterCard e che i titolari potevano facilmente scambiare la criptovaluta con valuta fiat o altre valute virtuali. Crater e i suoi collaboratori hanno propagato queste informazioni sulla forza attraverso Internet, social media, messaggi di testo ed e-mail.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha segnalato My Big Coins come una frode nel 2018 e ha intentato causa civile contro Crater e i suoi associati.
Mantenere il pubblico al sicuro
Il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Denise J. Casper Crate condannator a 100 mesi di carcere e tre anni di libertà vigilata. Il sospettato è stato anche condannato a pagare una penale di $ 7,668,317 e una restituzione, da determinare in seguito. La giuria federale lo ha ritenuto colpevole di tre capi d'accusa di transazioni monetarie illecite, quattro capi d'accusa di frode telematica e uno di gestione illegale di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
Il signor Crate ha approfittato del crescente mercato delle criptovalute per perpetuare la sua sfrontatezza schema di frode. Gli investitori e i trader di criptovalute che hanno creduto nella missione di Crater hanno perso oltre 7.5 milioni di dollari. Il procuratore degli Stati Uniti Rachael S. Rollins ha affermato che i modi ingannevoli del signor Crater hanno portato dolore, traumi e difficoltà nella vita dei 55 investitori e clienti che hanno creduto in lui e nelle loro famiglie. Le vittime hanno incanalato le loro finanze in conti bancari controllati dal signor Crater. In cambio, il sospetto ha utilizzato i soldi per finanziare il suo stravagante stile di vita. L'avvocato sperava che la condanna del signor Crater comunicasse con forza ai truffatori che sfruttano cittadini innocenti che sarebbero stati trovati e perseguiti.
L'agente speciale incaricato del Ufficio investigativo federale, divisione di Boston, Joseph R. Bonavolonta, ha affermato che le bugie del cratere Randall hanno causato danni significativi a causa della perdita dei soldi delle tasse scolastiche, del pensionamento ritardato e dello sconvolgimento delle vite. In seguito ha collegato che la sentenza data al signor Crater non giustifica la sua avidità o corregge il torto, ma manterrà il pubblico al sicuro dall'avidità di Crater.
L'ispettore responsabile del gruppo investigativo criminale del servizio di ispezione postale degli Stati Uniti, Eric Shen, ha dichiarato i consumatori dovrebbero indagare tutte le offerte presentate dalle società di investimento ed evitare di essere risucchiati dall'eccitazione di nuove opportunità. L'eccitazione di un nuovo mercato di criptovalute ben commercializzato ha fatto cadere le vittime nelle trappole di Randall Crater.
Fonte: https://crypto.news/my-big-coin-founder-sentenced-to-8-years-in-prison-for-fraud/