Un nuovo rapporto espone il lato oscuro dell'industria delle criptovalute: innumerevoli truffe pump-and-dump

L'anno scorso è stato lanciato circa un quarto dei 40,521 nuovi token di criptovaluta erano parte di truffe pump-and-dump, secondo un nuovo rapporto di Chainalysis citato dal South China Morning Post. Il rapporto ha rivelato che 9,902 di questi token hanno registrato significativi cali di prezzo nella prima settimana, generando oltre $ 30 milioni di profitti per i loro creatori.

Lo schema illecito comporta l'aumento artificiale del prezzo di un token prima della vendita, portando a forti diminuzioni dei prezzi e causando perdite significative per altri acquirenti. Tali truffe sono in aumento nel settore delle criptovalute data la natura anonima delle risorse digitali.

Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno lottando per proteggere i consumatori poiché tali attività fraudolente diventano sempre più diffuse.

L'anno scorso, gli investitori di Hong Kong si sono innamorati di uno schema simile noto come "rug pull": i progetti di token non fungibili (NFT) sono svaniti dopo una pesante promozione.

La SEC ha recentemente ordinato Kraken di chiudere le sue offerte negli Stati Uniti e ha proposto nuove regole per limitare il modo in cui i gestori patrimoniali investono i fondi dei clienti in criptovalute. Allo stesso modo, il Regno Unito ha rafforzato la sua supervisione impegnandosi a regolamentare un'ampia gamma di attività di criptovalute.

Hong Kong si è recentemente mossa per limitare il commercio al dettaglio solo alle monete più sicure. Con l'introduzione di nuove normative, le autorità di regolamentazione locali stanno tentando di erigere una potente fortezza per proteggere gli investitori dagli infidi mari crittografici apparentemente pieni di monete truffa.

Nel frattempo, in altri angoli del globo, paesi come gli Emirati Arabi Uniti e il Giappone stanno costruendo l'infrastruttura necessaria per costruire una solida base di regole per la fiorente industria delle criptovalute.