Il CEO di una società di criptovalute di New York è stato arrestato dall'FBI giovedì e accusato di aver gestito un piano di frode da 59 milioni di dollari.
Una denuncia penale presentata al tribunale federale di Manhattan accusava Eddy Alexandre, 50 anni, di Valley Stream, New York, di aver sollecitato fondi a centinaia di investitori individuali dopo aver fatto false dichiarazioni in relazione alla sua piattaforma di trading EminiFX tra settembre 2021 e maggio 2022.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato nella denuncia: "Eddy Alexandre avrebbe indotto i suoi clienti a investire oltre $ 59 milioni con la promessa di enormi rendimenti passivi tramite la sua piattaforma di trading proprietaria chiamata EminiFx".
Il vicedirettore in carica dell'FBI Michael J. Driscoll ha aggiunto che "Alexandre ha sollecitato milioni di dollari da investitori inconsapevoli ai quali ha 'garantito' rendimenti settimanali del 5% attraverso la sua piattaforma di trading utilizzando una nuova tecnologia che si è rifiutato di rivelare".
Alexandre ha definito questa tecnologia il suo "segreto commerciale" e si è rifiutato di dire agli investitori di cosa si trattava.
Williams ha detto che in realtà non esisteva una tale tecnologia.
La denuncia accusa Alexandre di aver investito molto poco del denaro, la maggior parte dei quali ha perso, e di aver trasferito gran parte di esso sui propri conti personali per acquistare oggetti di lusso.
Alexandre è accusato di frode telematica e frode su merci, che può portare a una pena detentiva combinata massima di 30 anni.
Fonte: https://www.theblockcrypto.com/linked/146987/new-york-crypto-company-ceo-arrested-by-fbi-charged-with-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss