Un uomo è stato accusato di bitcoin reati di riciclaggio nello Stato di New York. Thomas Spieker, un ex produttore di feste, ha lavorato con diversi client illeciti e del dark web, molti dei quali erano hacker, spacciatori di droga e mafiosi per nascondere i loro guadagni illeciti attraverso la criptovaluta.
Thomas Spieker accusato di riciclaggio di denaro crittografico
Si ritiene che Spieker abbia riciclato fino a $ 2.3 milioni di bitcoin, la valuta digitale numero uno al mondo, per diversi clienti in tutto il mondo tra il 2018 e il 2021. È stato anche accusato di convertire fino a $ 380,000 di criptovalute in fiat . Nel momento in cui scrivo, Spieker si è dichiarato non colpevole ed è stato rilasciato su sua stessa autorizzazione.
Oltre a Spieker, molti altri uomini sono stati accusati, tra cui il 30enne Zashan Khan e il 25enne Cosmas Siekierski. Entrambi gli uomini sono accusati di spaccio di droga nel dark web e di gestione di mercati illegali. Anderson LaRoc è anche un hacker di 33 anni che avrebbe preso di mira le vittime nell'ambito di una truffa per furto di identità internazionale, mentre Dustin Sites, anche lui di 33 anni, è stato accusato di aver aiutato Spiker ad aprire conti bancari e crittografici a scopo di riciclaggio fondi.
Alvin Bragg, il procuratore distrettuale di Manhattan che supervisiona il caso, ha commentato in un'intervista:
Questa rete tentacolare di riciclaggio di denaro internazionale ha aiutato i trafficanti di droga, un giro della criminalità organizzata e i truffatori a nascondere le loro attività criminali e a trasmettere i loro proventi in tutto il mondo.
Spieker è stato presumibilmente un fan di bitcoin e criptovalute sin dai suoi primi giorni. Nel 2014, è stato scritto in un articolo di VICE che parlava dei suoi giorni lavorando come DJ sotto il nome di SICK. A quel tempo, utilizzava regolarmente bitcoin per finanziare le sue feste da ballo a Brooklyn. Afferma - secondo i post sui social media - di aver ospitato feste a cui hanno partecipato A$AP Rocky, Death Grips e DJ Rashad.
Le cose potrebbero essere iniziate in modo innocente, ma secondo i pubblici ministeri federali, sembra che a un certo punto Spieker abbia portato il suo amore per il bitcoin un po' troppo oltre e sia caduto nel profondo. All'inizio del 2018, ha iniziato a pubblicizzare i suoi servizi di riciclaggio di denaro a coloro che stavano cercando di "RESTARE COMPLETAMENTE FUORI DAL RADAR", secondo i promemoria e la documentazione rilasciati sul suo passato.
Il crimine continua a danneggiare lo spazio BTC
Tra marzo 2018 e giugno 2020, si ritiene che lui e il suo presunto associato Sites abbiano aperto fino a 29 conti bancari separati insieme a otto diversi conti di scambio di criptovalute. A seconda della quantità di denaro che i clienti stavano cercando di riciclare, la sua commissione variava tra il quattro e il 12%.
Una delle grandi cose che continua a deturpare il mondo delle criptovalute è l'alto livello di criminalità che sembra legato ad esso. Recentemente, il BBB ha pubblicato un rapporto dicendo che le truffe crittografiche erano ora il secondo tipo di truffe più pericoloso e importante al mondo.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/new-yorks-thomas-spieker-accused-of-crypto-crimes/