La causa dell'OFAC dettaglia le preoccupazioni relative alle sanzioni dell'industria delle criptovalute

Con l'aumento delle azioni legali, l'industria delle criptovalute è sempre più incerta sulle potenziali ricadute delle recenti sanzioni contro il servizio misto Tornado Cash. 

In agosto, Tornado Cash - presumibilmente utilizzato per riciclare fondi rubati legati a importanti hack - è stato aggiunto all'elenco SDN (Specially Designated Nationals) dell'Office of Foreign Asset Control, insieme a 45 indirizzi di portafoglio Ethereum associati. 

Rispettare le sanzioni e analizzare cosa significa per il futuro del settore delle criptovalute, in particolare per quanto riguarda la privacy, è stata una sfida, hanno affermato i membri del settore. 

Circa il 92% dell'ecosistema crittografico è esposto a Tornado Cash, ha riferito Liat Shetret, direttore della politica e della regolamentazione globali di Elliptic durante un Blockworks' webinar Giovedi. 

"Quello che significa sul campo per le aziende di criptovalute è che il loro tasso di falsi positivi è salito alle stelle perché una volta che le sanzioni sono cadute su Tornado Cash, sono stati immediatamente obbligati a non avere alcun tipo di esposizione a Tornado Cash", ha detto Shetret. "Eppure questo rimane un po' grigio, a seconda della lingua OFAC e di come la gente lo interpreta."

Il Tesoro sostiene che il collettivo di hacker sponsorizzato dalla Corea del Nord Gruppo Lazzaro, che a marzo ha rubato oltre 620 milioni di dollari in criptovaluta dal protocollo Ronin Bridge, ha tentato di nascondere l'origine dei fondi con Tornado Cash. La società di analisi blockchain Chainalysis è d'accordo. 

"La designazione di Tornado Cash da parte dell'OFAC è un momento cruciale nella lotta contro il crimine basato sulle criptovalute", un Chainalysis rapporto disse. "Per prima cosa, è particolarmente opportuno: viene rubata più criptovaluta che mai, e in quasi tutti gli hack che abbiamo osservato quest'anno, Tornado Cash ha ricevuto almeno parte dei fondi rubati."

Indipendentemente dagli utenti che utilizzano Tornado Cash per motivi legali, i legislatori generalmente hanno difficoltà a giustificare qualsiasi uso della tecnologia, secondo i lobbisti. 

"Purtroppo, i falchi della sicurezza nazionale al Congresso sono numerosi i falchi della privacy e in gran parte", ha detto durante il webinar Ron Hammond, direttore delle relazioni con il governo presso la Blockchain Association. "Capitol Hill si occuperà sempre di togliere lentamente più diritti alla privacy in nome della sicurezza nazionale". 

Gli investitori di criptovaluta e gli utenti con ether bloccato in Tornado Cash hanno portato avanti una causa contro OFAC giovedì, sostenendo che l'autorità di regolamentazione ha oltrepassato il suo potere sanzionando il software. Lo sforzo legale è finanziato da Coinbase, che sta combattendo battaglie normative di per sé poiché l'incertezza sulla classificazione dei token continua. 

La causa, depositata presso un tribunale federale nel distretto occidentale del Texas, presenta sei querelanti: i dipendenti di Coinbase Tyler Almeida e Nate Welch, il co-fondatore di Prysmatic Labs Preston Van Loon, l'ingegnere di GridPlus Kevin Vitale, il sostenitore di Ethereum e l'investitore angelo Alex Fisher e l'ex L'ingegnere Amazon Joseph Van Loon. 

"Sanificare un software è un pezzo davvero unico e interessante, e abbiamo visto che le conseguenze di questo OFAC ora sono state consegnate con una causa contro di loro ... quindi assisteremo a una battaglia legale", ha detto Shetret. “Sono davvero piuttosto disperato riguardo a questo argomento perché è enorme. È un problema enorme e penso che abbia davvero causato molta confusione".

Non è la prima volta che OFAC sanziona un mixer di criptovalute. A maggio, funzionari presi di mira Blender.io, un servizio centralizzato che Lazarus Group avrebbe utilizzato anche per nascondere i fondi rubati. Ma Tornado Cash è diverso, dicono alcuni esperti. 

"Blender.io è stato designato nel maggio di quest'anno, ma è diverso e in un modo piuttosto significativo, ovvero che era un servizio di custodia centralizzato e [Tornado Cash]... è solo un codice", Michael Mosier, ex vice capo del La sezione sul riciclaggio di denaro e il recupero dei beni del Dipartimento di Giustizia, ha affermato durante a Spazi Twitter discussione il mese scorso.

"Solo perché Tornado Cash è ora autorizzato, tutta quell'attività può essere soppressa per un giorno o due, ma l'attività [di mixaggio] è tornata a crescere su una varietà di altre piattaforme", ha detto Shetret. "L'attività non si è fermata, si è solo spostata".

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