L'OFAC ha sanzionato entità che aiutano l'IRGC-QF, gli Houthi e Hezbollah, prendendo di mira le reti finanziarie, incluso lo scambiatore di denaro libanese Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
L'Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro (OFAC) ha imposto sanzioni contro sei entità, un individuo e due petroliere provenienti da Liberia, India, Vietnam, Libano e Kuwait per aver aiutato l'IRGC-QF, gli Houthi e Hezbollah, prendendo di mira i loro finanziatori di criptovalute.
In un comunicato ufficiale, l'OFAC ha rivelato di aver sanzionato Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, un cambiavalute con sede in Libano e origini siriane. Al-Law è accusato di aver fornito a Hezbollah – un partito politico islamico sciita libanese e gruppo militante designato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti – portafogli crittografici per facilitare la ricezione di fondi dalle vendite di materie prime dell'IRGC-QF. Inoltre, l'entità sanzionata avrebbe condotto trasferimenti di criptovalute per conto della compagnia siriana Qatirji sanzionata, si legge nel comunicato stampa.
"Al-Law ha condotto trasferimenti di criptovaluta per funzionari Hezbollah sanzionati, tra cui Muhammad Ja'far Qasir e Muhammad Qasim al-Bazzal, e ha fornito servizi finanziari a Sa'id al-Jamal e alla sua rete." OFAC
TRM Labs, una società forense di blockchain, ha rivelato dati che mostrano che l'indirizzo crittografico collegato ad al-Law è stato coinvolto in "oltre un migliaio di transazioni associate a decine di milioni di dollari", prevalentemente nella stablecoin USDT sulla blockchain di TRON.
L'azienda ha osservato che anche questo indirizzo è stato sequestrato dalle autorità israeliane nel luglio 2023. Ha inoltre rivelato che 40 indirizzi, tutti riguardanti USDT sulla rete TRON, erano sulla lista dei sequestri dell'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del terrorismo, e l'indirizzo di al-Law era un obiettivo chiave.
Come riportato in precedenza da crypto.news, dal 190 il governo israeliano ha trovato circa 2021 conti Binance collegati al terrorismo e al riciclaggio di denaro. Successivamente, secondo quanto riferito, Binance ha collaborato con il governo per tracciare conti e portafogli associati a condotte criminali.
Fonte: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/