La "Crypto Queen" di OneCoin è ora la Top Ten dei più ricercati dell'FBI

L'FBI ha aggiunto Ruja Ignatova, fondatrice scomparsa di OneCoin, alla sua lista dei primi dieci latitanti più ricercati con l'accusa di frode agli investitori e fuga. 

$ 10 per il fondatore di OneCoin scomparso

Soprannominata "The Missing Cryptoqueen" da un podcast della BBC, Ruja Ignatova è ora la fuggitiva più ricercata dell'FBI. Giovedì l'ufficio ha pubblicato un avviso offrendo una ricompensa di $ 100,000 per qualsiasi informazione che porti all'arresto della cittadina bulgara, che è stata accusata di gestire una truffa basata su criptovalute attraverso la sua azienda, OneCoin. Normalmente, l'elenco dei più ricercati dell'FBI include fuggitivi che il pubblico in generale potrebbe essere in grado di rintracciare. Le accuse mosse contro Ignatova affermano che avrebbe frodato agli investitori fondi di valore $4 miliardi (£ 3.5 miliardi), attraverso il suo schema Ponzi, che viene anche definito "una delle più grandi truffe della storia". Funzionari statunitensi hanno firmato un mandato d'arresto per Ignatova nel 2017, subito dopo il quale è scomparsa e da allora è scomparsa. 

Podcast "La criptoregina scomparsa".

Il caso ha ricevuto per la prima volta l'attenzione globale grazie al podcast della BBC ospitato da Jamie Bartlett, che era stato sulle tracce di Ignatova per anni. Secondo Bartlett, Ignatova è scomparsa nell'ottobre 2017 con almeno $ 500 milioni (£ 411 milioni), il che l'ha aiutata a eludere le forze dell'ordine per anni. Bartlett crede addirittura che, oltre ad aver acquisito documenti di identità falsi di alta qualità, Ignatova potrebbe anche aver cambiato aspetto. Ha anche ipotizzato che potrebbe non essere nemmeno più viva. Bartlett crede che l'annuncio dell'FBI aumenti le possibilità di rintracciarla. Per coincidenza, il mese scorso Europol ha anche aggiunto Ignatova alla sua lista dei più ricercati, con una ricompensa di $ 5,200 sulle informazioni che hanno portato alla sua cattura. 

Schema piramidale mimetizzato come cripto

Secondo le accuse, Ignatova ha fondato OneCoin nel 2014. Si trattava di una "criptovaluta" autodefinita che funzionava sui fondamenti di base di uno schema piramidale. Gli acquirenti sarebbero incentivati ​​con una commissione se riuscissero a vendere la valuta a più persone. Tuttavia, secondo l'FBI, a differenza di altre criptovalute, OneCoin non è mai stato basato sulla tecnologia blockchain e quindi non ha avuto alcun valore. Le accuse esatte mosse contro di lei dall'FBI includono otto capi di imputazione per frode telematica, riciclaggio di denaro e frode in titoli. Un altro individuo strettamente associato alla truffa è l'ex avvocato Marco Scott, accusato e processato dal governo degli Stati Uniti nel 2019. Inoltre, anche il fratello di Ruja Ignatova, Konstantin Ignatova, è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro e frode a Los Angeles nel marzo 2019. Si è dichiarato colpevole. 

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