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La stampa dell'opposizione collega il legislatore russo al crypto OTC locale

12/21/2022
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Un legislatore russo che è stato uno degli autori del disegno di legge per legalizzare il mining di criptovaluta nel paese è stato collegato all'exchange locale Bankoff (OTC).

L'attivista dell'opposizione russa Mikhail Khodorkovsky connesso Bankoff al legislatore Andrei Lugovoi in un articolo del progetto investigativo londinese Dossier Centre del 19 dicembre.

L'articolo di 6,000 parole è stato accompagnato da un video intitolato "Crypto-Kremlin: Come le autorità riciclano Bitcoin", ha pubblicato il Khodorkovsky dal vivo Canale Youtube.

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Secondo Dossier, Bankoff è il trader peer-to-peer più attivo che utilizza rubli russi sull'exchange di criptovalute globale Binance. Come riportato in precedenza, Binance ha continuato a servire russi non sanzionati nonostante l'Unione Europea abbia vietato tutte le transazioni crittografiche per la Russia a ottobre. La piattaforma Bankoff OTC accetta solo contanti dai clienti e non ha quasi alcun controllo antiriciclaggio o Know Your Customer.

Secondo quanto riferito, l'ufficio del commerciante si trova al 65° piano di un edificio nel quartiere dei grattacieli della città di Mosca. I locali appartengono alla Bratsk Electricity Network, una società che distribuisce elettricità nella città russa centro-orientale di Bratsk, che è un centro di mining di criptovaluta.

Secondo Dossier, Bankoff potrebbe guadagnare fino a $ 20,000 al giorno con commissioni fino al 4% sulle transazioni crittografiche degli utenti. Secondo quanto riferito, anche la moglie di Lugovoi, Ksenia Lugovaya, possiede una quota della rete elettrica di Bratsk dal 2018. Una dichiarazione presentata dal marito e presumibilmente mostrata nel video del Dossier indica che Lugovaya aveva un reddito di 29.6 milioni di rubli (poco più di $ 400,000) in 2021 senza fonti di reddito diverse dalla compagnia elettrica di Bratsk.

L'articolo e il video di Dossier descrivono anche come un rappresentante di Dossier sia stato presumibilmente in grado di convertire 100,000 rubli ($ 1,400) in Tether (USDT) usando il ha sanzionato l'exchange di criptovalute russo Garantex. Secondo quanto riferito, il rappresentante è stato in grado di inviare USDT da Garantex a Binance e quindi trasferirlo con successo su un conto nella società di fintech con sede nel Regno Unito Wise, consentendo così la distribuzione di quel denaro nonostante le sanzioni degli Stati Uniti.

Un tale schema non solo consente ai funzionari del governo russo di evitare sanzioni, ma genera anche denaro per loro, l'oratore nel video sostiene, Dichiarando:

“Ciò non impedisce ai funzionari russi e ai membri delle forze di sicurezza di utilizzare la criptovaluta non solo per portare milioni fuori dal paese, ma anche per guadagnare denaro. Le persone che sono sotto la stretta attenzione delle forze dell'ordine di tutto il mondo sono state a lungo legate a questo.

Pur apparentemente beneficiando delle criptovalute stesse, i legislatori russi si sono attivamente opposti all'idea di investimenti in criptovalute da parte di persone normali. Il governo russo non ha legalizzato nessuno scambio locale di criptovalute e la banca centrale sì ha preso una posizione ferma contro gli investimenti in criptovalute.

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Oltre a sostenere una delle più grandi piattaforme cripto OTC in Russia, Lugovoi è noto per lo sviluppo di leggi locali sulle criptovalute. È uno degli autori del Introduzione della fattura per il mining di criptovalute nella camera bassa del parlamento russo il 17 novembre. Lugovoi ha iniziato la sua carriera politica dopo essere stato implicato nell'avvelenamento dell'ex ufficiale dei servizi di sicurezza russi Alexander Litvinenko nel Regno Unito nel 2006.

Segnalazione aggiuntiva di Helen Partz.