Oltre la metà delle piramidi finanziarie di quest'anno in Russia ha coinvolto Crypto, ritrovamenti della Banca di Russia - Coinotizia

La maggior parte delle piramidi finanziarie identificate nel 2022 utilizzava le criptovalute in un modo o nell'altro, ha annunciato la banca centrale russa in un nuovo rapporto. Tra le sanzioni occidentali, le truffe russe hanno intensificato le loro attività, spesso affermando di essere autorizzate da autorità straniere a offrire l'accesso alle risorse crittografiche.

Le piramidi russe sfruttano le sanzioni occidentali e la popolarità delle criptovalute

Oltre il 56% del schemi piramidali nella Federazione Russa durante la prima metà dell'anno, o 537 entità, hanno raccolto fondi in varie criptovalute o pubblicizzato investimenti in criptovalute, rivela un rapporto dedicato alla lotta alle attività illegali nel mercato finanziario del paese. Il documento è stato pubblicato dalla Banca centrale russa (CBR).

Citato da RBC Crypto, il regolatore ha osservato che le sanzioni imposte dall'Occidente per il conflitto in Ucraina hanno cambiato radicalmente le condizioni di lavoro per le istituzioni finanziarie legali in Russia e i truffatori hanno beneficiato della situazione.

I russi stavano cercando modi alternativi per investire e la risposta a questa domanda è arrivata sotto forma di nuove piramidi finanziarie. L'autorità monetaria ha spiegato che si trattava per lo più di schemi su piccola scala con una breve durata.

Tra gennaio e giugno 2022, la banca centrale è stata in grado di identificare un numero impressionante di queste truffe: oltre 2,200 aziende, progetti e singoli imprenditori le cui operazioni hanno mostrato segni di attività finanziaria illegale. Il rapporto rileva che il numero è tre volte superiore alla cifra dello stesso periodo nel 2021.

Le criptovalute non sono l'unica area a cui tali entità sono state interessate, poiché 671 di esse hanno preso di mira il mercato mobiliare. Secondo il CBR, queste società spesso fingono di essere autorizzate da un organismo di regolamentazione in una giurisdizione diversa e raccolgono denaro esclusivamente in valuta estera o criptovaluta.

Per frenare le loro attività, la Bank of Russia ha informato le forze dell'ordine competenti, il Servizio fiscale federale, il cane da guardia delle telecomunicazioni Roskomnadzor e i registrar di nomi di dominio. La CBR adotta anche misure regolari per bloccare i siti Web sospetti e mantiene una lista nera di entità che potrebbero operare illegalmente nel settore finanziario del paese.

La Banca centrale russa ha già registrato a maggio un aumento del numero di nuove piramidi finanziarie che sfruttano il tema delle criptovalute. Un altro motivo della loro crescita è stata l'incertezza finanziaria che ha accresciuto l'interesse per gli schemi sulle opportunità di investimento nello spazio delle risorse digitali.

Nel frattempo, il ministero dell'Interno russo suggerimenti questa settimana le autorità di Mosca dovrebbero introdurre la responsabilità penale per coloro che forniscono servizi di riciclaggio di denaro ai truffatori di criptovalute. Questi cosiddetti "contagocce", individui a volte ignari che hanno consentito ai truffatori di utilizzare i loro conti bancari e portafogli crittografici, possono ottenere fino a sette anni di reclusione per il loro coinvolgimento, se i legislatori accettano il consiglio del ministero.

Pensi che il numero di piramidi crittografiche in Russia continuerà a crescere, nonostante la flessione del mercato? Condividi le tue aspettative nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

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Fonte : Bitcoin