Laurentino Cortizo, il presidente di Panama, ha dichiarato che non sosterrà il disegno di legge così come è stato redatto oggi, nonostante l'Assemblea nazionale lo abbia ratificato “Non firmerò quel disegno di legge adesso se ho intenzione di risponderti con la conoscenza che ho in questo momento", ha dichiarato Cortizo.
Il 18 maggio è intervenuto sul palco alla conferenza Bloomberg New Economy Gateway Latin America.
Solo se il disegno di legge prevede una normativa antiriciclaggio
Affinché la legge riceva l'approvazione presidenziale, deve adottare misure adeguate per combattere il riciclaggio di denaro. Cortizo ha aggiunto che il suo staff legale dovrà esaminare la legge e determinare se debba essere approvata nella sua interezza o in parte.
Secondo un riassunto delle notizie sul sito Web dell'Assemblea nazionale, i legislatori hanno accettato di inoltrare il disegno di legge, che "regola il marketing e l'utilizzo delle risorse crittografiche".
Cortizo ha anche indicato la sua convinzione che sia necessaria una legislazione globale sulle criptovalute.
Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha dichiarato che non firmerà una legge che regolerà l'uso della criptovaluta fino a quando non includerà requisiti antiriciclaggio più severi.
Il mese scorso, l'assemblea legislativa del paese ha approvato un disegno di legge che rende più facile per gli scambi di criptovaluta ottenere le licenze per operare nel paese e supervisionare le transazioni in valuta digitale.
Il disegno di legge deve essere firmato dal presidente per diventare legge e Cortizo ha affermato di voler essere rassicurato sul fatto che sia conforme agli standard internazionali antiriciclaggio.
Quali sono esattamente le nuove normative sulle criptovalute?
Le società che facilitano il trading di criptovalute sarebbero obbligate a segnalare le informazioni fiscali su tali operazioni all'IRS (proprio come i broker di investimenti tradizionali come le azioni) a partire dalla stagione fiscale 2024 in base a una nuova norma al vaglio dei legislatori.
La necessità di una normativa antiriciclaggio
Nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Europa, l'antiriciclaggio (AML) è diventato una preoccupazione significativa per le leggi e le forze dell'ordine.
Il percorso attuale segue una serie di esempi di alto profilo nell'ultimo decennio in cui le principali istituzioni finanziarie e altri partecipanti ai mercati finanziari non sono riusciti a impedire il "riciclaggio" di denaro illegale attraverso i loro conti.
A livello politico, c'è una crescente comprensione tra i governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'Europa sul fatto che i depositi di "valuta nera", nascosti e diffusi attraverso reti bancarie offshore e controllati da attori statali ostili come la Russia, sono stati utilizzati per danneggiare le elezioni democratiche.
La criptovaluta sta diventando un'area di crescita più importante, ma le imprese devono investire in forti controlli interni per evitare di infrangere le autorità di regolamentazione del Regno Unito.
Nei prossimi anni, l'AML sarà al centro dell'attenzione delle autorità di regolamentazione e dell'applicazione della criminalità.
Sottoinvestimento nelle funzioni di rischio (un punto cieco condiviso da altri modelli aziendali “distruttori”); altri problemi tecnici nella gestione del carattere pseudonimo delle risorse crittografiche per conformarsi alle normative AML KYC; e altri sono tra le vulnerabilità intrinseche che rendono le aziende emergenti di criptovalute un obiettivo particolarmente maturo per l'applicazione normativa.
Le società di criptovalute hanno bisogno dell'assistenza adeguata per sviluppare i loro controlli interni e comunicare con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine all'esterno.
Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/panamas-president-disapproves-of-crypto-regulation-bill/