La banca centrale del Qatar criticata dal GAFI per le implementazioni antiriciclaggio delle criptovalute

• La QFCRA ha emesso un divieto sulla fornitura di servizi di asset virtuali nel dicembre 2019.
• Il paese ha rivelato che sta studiando attivamente potenziali applicazioni per CBDC.

La Qatar Central Bank (QCB) è stata criticata dalla Financial Action Task Force (FATF). Questo per non aver implementato in modo efficace le politiche di QCB che vietano i fornitori di servizi di asset virtuali.

Affrontare con successo i tipi di condotta criminale in via di sviluppo. Come punire i fornitori di servizi di asset virtuali. Il Qatar deve migliorare le sue capacità, come è stato notato in un rapporto pubblicato il 31 maggio. Questo è stato fatto dall'organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Inoltre, la Qatar Financial Center Regulatory Authority (QFCRA) ha emesso un divieto sulla fornitura di servizi di asset virtuali nel e dal Qatar Financial Center nel dicembre 2019.

Necessità di intensificare gli sforzi investigativi

A quel tempo, l'organismo di regolamentazione ha emesso un avviso a qualsiasi azienda che distribuisce o supporta la fornitura o lo scambio di criptovalute. Affermando che le sanzioni saranno applicate in linea con i diritti ei doveri della QFCRA.

La Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato un rapporto. Afferma che sebbene il Qatar abbia ottenuto "progressi positivi e sostenuti". In particolare, nella raccolta di informazioni sulla titolarità effettiva per il suo registro unificato quasi completo, è necessario lavorare di più.

Inoltre, è stato affermato che le "sofisticate capacità di analisi" del Qatar per scoprire casi di riciclaggio di denaro non vengono sfruttate adeguatamente. Pertanto, sollecitando le autorità del paese a intensificare i loro sforzi investigativi.

Nonostante il fatto che il Qatar abbia imposto un divieto alle aziende. Che offrono servizi relativi alle risorse virtuali, il paese ha rivelato che sta studiando attivamente potenziali applicazioni per una valuta digitale della banca centrale (CBDC). Nel giugno del 2022, è stato riferito che il QCB aveva raggiunto la "fase di fondazione" del processo di emissione della CBDC.