Gli sforzi per il riciclaggio di denaro criptato del Qatar non sono all'altezza

La Financial Action Task Force (FTAF) ha criticato il Qatar per la sua risposta inadeguata al riciclaggio di criptovalute e al finanziamento del terrorismo. Nonostante abbia vietato i fornitori di asset virtuali e le transazioni crittografiche, il Qatar non ha effettivamente applicato il divieto.

La Financial Action Task Force (FTAF) ha rimproverato il Qatar per il suo scarso approccio al riciclaggio di denaro. Un rapporto dell'organizzazione afferma che il paese deve apportare "importanti miglioramenti" nella sua risposta al finanziamento del terrorismo. 

Condanne per riciclaggio di denaro criptato del Qatar

Il GAFI è un cane da guardia internazionale con sede a Parigi che stabilisce standard globali per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il rapporto dell'organizzazione ha rilevato che sebbene l'unità di intelligence finanziaria del paese sia "ben attrezzata", le sue "capacità di analisi sofisticate" non vengono utilizzate appieno.

“Il Qatar ha ottenuto solo un piccolo numero di condanne e azioni penali per finanziamento del terrorismo. Ci sono grandi incongruenze tra il profilo di rischio del Qatar e il tipo e l'entità delle attività di finanziamento del terrorismo perseguite e condannate".

Il Qatar ha vietato le criptovalute nel 2019. Tuttavia, il GAFI suggerisce che l'implementazione fosse insufficiente.

L'organizzazione ha concluso che il Qatar "non ha dimostrato che le autorità competenti identificano in modo proattivo e intraprendono azioni di contrasto per potenziali violazioni di questo divieto". Tuttavia, ha riconosciuto che tra il 2020 e il giugno 2022, 2007 transazioni sono state rifiutate e 43 conti chiusi.

Divieto di criptovalute nel 2019

In risposta al rapporto dell'FTAF, Martin Cheek, amministratore delegato della società di conformità digitale SmartSearch, ha dichiarato a BeInCrypto: 

“Il Qatar ha giustamente ricevuto elogi per i progressi compiuti nelle sue misure antiriciclaggio (AML). Ma nonostante la forte conformità tecnica con i requisiti GAFI, c'è ancora del lavoro da fare per rafforzare il loro quadro antiriciclaggio. Senza una solida struttura di conformità digitale, qualsiasi azienda può fornire un veicolo per il riciclaggio di denaro e una copertura per alcuni dei peggiori crimini del mondo".

Ha continuato:

“Mentre il Qatar ha implementato un approccio basato sul rischio per valutare sia il riciclaggio di denaro che il finanziamento del terrorismo, la comprensione delle forme complesse di questi crimini deve essere migliorata. L'implementazione della conformità digitale rafforzerebbe ulteriormente il quadro generale antiriciclaggio del Qatar "

Nonostante il divieto di criptovalute e altre risorse digitali, l'exchange di criptovalute con sede a Singapore Crypto.com è stato uno sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2022. Tuttavia, i partecipanti potevano utilizzare la BitPay Card, una carta di debito crittografica, per effettuare acquisti.

Con l'aumento dell'uso delle risorse digitali, è aumentata anche la preoccupazione per il riciclaggio di denaro. Solo questa settimana l'UE ha aperto una nuova consultazione sulla lotta al crimine. In tutto il mondo, le forze dell'ordine stanno assumendo più analisti on-chain per rilevare flussi di capitali illeciti.