"Ci sono grandi incongruenze tra il profilo di rischio del Qatar e il tipo e l'entità delle attività di finanziamento del terrorismo perseguite e condannate", ha aggiunto il GAFI, un osservatorio globale con sede a Parigi, che cerca di monitorare e mitigare i flussi di denaro sporco, anche attraverso un controverso "viaggio regola" che richiede l'identificazione dei partecipanti alle transazioni crittografiche.
Fonte: https://www.coindesk.com/policy/2023/06/01/qatar-didnt-properly-enforce-its-crypto-ban-global-money-laundering-watchdog-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = titoli