Il rapporto diffuso da Certik, è un promemoria del livello di rischio che le piattaforme crittografiche devono affrontare dal dark web. Per soli $ 8, gli attori canaglia possono acquistare i dettagli di Know Your Customer (KYC), ha rivelato il rapporto.
Con la crescente popolarità delle criptovalute, i truffatori stanno ora trovando un rifugio sicuro nell'anonimato che forniscono.
Il numero di malintenzionati che richiedono pagamenti in criptovalute sta aumentando rapidamente. Statistiche forniti da ACC Australia rivelano che i suoi cittadini hanno perso oltre $ 300 milioni in investimenti e criptovalute truffe solo quest'anno.
La maggior parte delle truffe consiste nel convincere la vittima a trasferire la criptovaluta all'indirizzo del portafoglio dell'autore per quella che sembra essere un'opportunità di investimento legittima.
Identità KYC nel dark web
I controlli KYC regolari sono un processo fastidioso che i rivenditori onesti devono sottoporsi per accedere ai servizi da piattaforme centralizzate. Mentre i controlli di base richiedono ore per essere completati, i controlli più dettagliati richiedono giorni per essere completati a seconda del carico di lavoro.
Gli assegni sono un'enorme barriera per gli attori canaglia che tentano di mostrare progetti di truffa o tiri sul tappeto, un'indagine più approfondita di Certik suggerisce tuttavia una narrativa diversa.
I criminali determinati possono ricattare le vittime affinché forniscano controlli di identità, il dark web fornisce un modo meno faticoso per ottenere identità reali.
Il rapporto ha rivelato venditori disponibili provenienti da paesi in via di sviluppo che forniscono servizi KYC a pagamento. La commissione variava da $ 8 per la verifica di base e significativamente più alta se l'acquirente richiedeva KYC da un paese con bassi rischi di riciclaggio di denaro. I venditori guadagnavano facilmente da $ 20 a $ 30 da un affare.
In alcuni casi, abbiamo trovato alcuni ruoli di attori KYC, come agire come CEO di un progetto crittografico, pagati fino a 500 USD a settimana. Le nostre esplorazioni mostrano che la prevalenza globale di questi mercati OTC è significativa, con una concentrazione superiore alla media nel sud-est asiatico e dimensioni del gruppo che vanno da 4,000 a 300,000 membri
Rapporto certificato
Gli investigatori hanno identificato oltre 500,000 acquirenti e venditori disponibili coinvolti nel commercio.
Ruolo false identità nelle truffe Crypto
Il numero di utenti al dettaglio truffati dai truffatori di criptovalute è in rapido aumento. Gli sviluppatori oggi mascherano le truffe come progetti legittimi utilizzando le identità dei volti per catturare la fiducia dei propri utenti.
Come rivelato nel rapporto, per $ 500 a settimana, gli sviluppatori possono facilmente gestire una comunità senza il rischio di esporre la propria identità che comporterebbe elevati rischi legali.
Notevoli tiri sul tappeto includono il caso OneCoin, in cui gli utenti hanno perso fino a $ 15 miliardi. Altri includono AnubisDAO ($ 58 milioni), Uranium Finance ($ 50 milioni), DeFi100 ($ 32 milioni), Meerkat Finance ($ 31 milioni), Snowdog DAO ($ 30 milioni) e StableMagenet ($ 22 milioni). Il livello di stress e le perdite finanziarie degli investitori che investono i loro soldi in questi progetti è insormontabile
Il ruolo degli attori dell'identità nel dark web non è quello di fornire privacy o libertà agli acquirenti, ma soprattutto di frodare gli investitori. La triste realtà è che gli investitori non hanno le competenze per determinare l'autenticità degli sviluppatori dietro questi progetti. È ancora più triste che la maggior parte delle attuali tecniche di conformità KYC utilizzate dalla maggior parte delle piattaforme siano troppo amatoriali per distinguere le identità false da quelle reali.
Le identità false possono portare a conseguenze molto gravi, gli utenti fraudolenti aggirano il loro processo di verifica, sfruttano queste identità per fuorviare e truffare altri investitori e sfuggire alla responsabilità per i loro crimini.
Truffe crittografiche comuni
Le criptovalute sono la modalità di pagamento preferita perché non regolamentate, non tracciabili e irreversibili.
Truffe sugli investimenti: i gestori di impostori promettono rendimenti elevati sugli investimenti in criptovalute, conquistano la fiducia della vittima e rubano i loro fondi una volta che "investono".
Pump and dump: i truffatori pubblicizzano nuove risorse digitali che intrinsecamente non hanno valore con la promessa di un'elevata crescita dei prezzi. Gli investitori acquistano il sogno acquistando le monete, gli impostori in seguito vendono la loro quota lasciando gli investitori con monete senza valore.
Truffe di phishing: collegamenti dannosi a siti Web fasulli che promettono elevati ritorni sugli investimenti o rubano le credenziali degli utenti per rubare fondi dai loro portafogli.
Schemi Ponzi: una forma strutturata di investimento in cui i fondi di nuovi investitori vengono utilizzati per pagare i vecchi investitori. Il sistema alla fine diventa insostenibile e gli sviluppatori canaglia fanno a meno dei fondi degli investitori.
Opportunità di mining: queste sono comunemente rivolte agli investitori inesperti che non hanno familiarità con il come blockchain la tecnologia funziona. Gli investitori sono indotti ad acquistare software e hardware per il mining che vengono eseguiti in remoto con la promessa di elevate ricompense per il mining.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/