Un documento intitolato “Commercio di criptovalute", pubblicato dal National Bureau of Economic Research, noto anche come NBER, mostra che quasi il 70% delle transazioni su piattaforme di scambio di criptovalute non regolamentate sono costituite da wash trade. In altre parole, quelle transazioni sono false.
Un "wash trade" è definito come uno scambio che gli investitori effettuano vendendo e acquistando costantemente lo stesso asset finanziario per distorcerne il prezzo e il volume sul mercato. Alla fine demotiva gli investitori dalla partecipazione al mercato finanziario. È anche noto che un commercio di lavaggio incrina la fiducia di un commerciante.
L'attività artificiale ostacola il prezzo delle attività finanziarie ed è spesso utilizzata per manipolare l'aspetto dell'attività di mercato. Gli scambi di lavaggio sono difficili da rilevare.
NBER è stato in grado di identificare le transazioni attraverso modelli statistici e comportamentali. Sono state analizzate un totale di 29 piattaforme di scambio di criptovalute non regolamentate. Questi sono stati selezionati in base alla loro classificazione da parte di un sito Web di terze parti, rappresentanti e compatibilità API. La ricerca si è concentrata principalmente sulle piattaforme di scambio che si occupavano pesantemente di BTC, LTC, ETH e XRP.
Le piattaforme non regolamentate sono state divise in due categorie. La prima categoria aveva piattaforme di scambio classificate tra le prime 700 nella sezione finanza/investimenti di SimilarWeb.com, e la seconda categoria aveva piattaforme di scambio classificate al di fuori delle prime 960.
La ricerca conclude che il wash trading è prevalente su piattaforme di scambio di criptovalute non regolamentate ma non su piattaforme di scambio di criptovalute regolamentate.
Gli scambi di prima categoria hanno fallito oltre il 20% dei test, mentre gli scambi di seconda categoria hanno fallito oltre il 60% dei test. Secondo la ricerca, il volume del wash trading su piattaforme di scambio non regolamentate si avvicina al 77.5%, con una mediana del 79.1%.
Si prevede che gli scambi di lavaggio su 12 borse di livello 2 rappresenteranno oltre l'80% del volume complessivo degli scambi e anche più del 70% dopo aver tenuto conto dell'eterogeneità osservabile degli scambi.
BTC è aumentato dello 0.66% al momento della scrittura per raggiungere un valore di $ 16,722.10. ETH ha visto un aumento dell'1.45% per raggiungere $ 1,217.28 durante la stesura di questo articolo. Recensione A elenco di scambio di criptovaluta scegliere una piattaforma per il trading di criptovalute. Dopo l'articolo, si consiglia di rivedere il feedback per ogni piattaforma. Far parte della comunità crittografica è un altro modo per rimanere aggiornati su sviluppi come questi.
La scelta di una piattaforma di scambio di criptovalute potrebbe essere un compito ingombrante; tuttavia, può essere facilitato controllando se la piattaforma è regolamentata o meno. Secondo il documento di ricerca, le operazioni di lavaggio sono più diffuse su piattaforme non regolamentate, mentre le piattaforme regolamentate sono più sicure.
Gli investitori possono costruire portafogli di criptovalute con la certezza che tutte le transazioni siano reali e non il risultato di manipolazioni del mercato. La scoperta secondo cui circa tre quarti delle transazioni crittografiche sono fraudolente si applica solo alle piattaforme non regolamentate, indicando che le piattaforme regolamentate sono una scommessa sicura.
Fonte: https://www.cryptonewsz.com/research-shows-fake-unregulated-crypto-exchange-volume/