Le crescenti truffe di "macellazione di maiali" basate su criptovalute preoccupano FBI e Interpol ⋆ ZyCrypto

Un recente rapporto investigativo internazionale ha collegato oltre 100 milioni di sterline truffati in truffe romantiche basate su criptovalute - stranamente note come macellazione di maiali - a società fittizie nel Regno Unito.

Pig Butchering è un tipo sistematico di truffa in cui le vittime ignare vengono svezzate per un po ', per creare fiducia e sicurezza prima di privarle dei loro sudati guadagni. 

Come funziona la truffa della macellazione dei maiali.

Nel caso delle criptovalute, abili truffatori vengono schierati su siti di incontri o app per l'apprendimento delle lingue per contattare vittime ignare e costruire un rapporto. Ad un certo punto del discorso, viene sollevata la criptovaluta e alla vittima viene suggerito un broker o uno scambio commerciale, in gran parte controllato da un sindacato di truffatori. 

All'inizio, lo scambio di truffe adempie al suo obbligo di offrire succosi ritorni sull'investimento. L'obiettivo è guadagnare fiducia e incoraggiare maggiori impegni finanziari da parte della vittima nella speranza di maggiori guadagni che non arrivano mai. 

Alcune vittime hanno riferito che i truffatori li avevano collegati a broker di terze parti con funzionalità di trading automatico promesse ospitate sulla piattaforma di trading Forex, MetaTrader, ampiamente nota per le sue procedure di controllo KYC lassiste. Da allora Apple ha de-piattaformato l'app dal suo store. 

Oltre 160 società di criptovalute con sede nel Regno Unito sono state collegate a tali truffe negli ultimi anni e molte di loro hanno approfittato della porosa due diligence aziendale del governo per lanciare la loro impresa di truffe. Secondo il Guardian del Regno Unito, ulteriori controlli rivelano più attività commerciali collegate a proprietari cinesi e legate a indirizzi simili senza attività fisiche. 

Chi gestisce queste truffe di macellazione di maiali?

– Un anello di truffatori sfruttatori con sede in Asia. Nel settembre 2022, ProRepublica ha segnalato un raid su più composti di cyberscam in Cambogia. Centinaia di giovani catturati e liberati dalla polizia locale avevano confessato di essere stati contrabbandati da diverse parti dell'Asia verso paesi come Laos, Myanmar e Cambogia; con la promessa di lavori inesistenti, per poi essere torturati e costretti a truffe online. È molto comune trovare oscuri multipiano con finestre rozzamente fortificate, brulicanti di migliaia di giovani asiatici nell'area di Sihanoukville, nel sud-ovest della Cambogia, uno spettacolo che ha fatto guadagnare alla città il titolo di "capitale mondiale della truffa informatica".

L'inasprimento dell'esame nel Regno Unito

A seguito di un recente rapporto che ha mostrato che l'86% delle società crittografiche del Regno Unito non è qualificata, la FCA sta raddoppiando gli sforzi per risanare il proprio settore della finanza digitale. Tuttavia, tali sforzi devono essere intensificati, soprattutto tra le imprese che operano con successo sotto il radar, per riparare le scappatoie criminali e liberare la regione dai cattivi attori che truffano vittime ignare nelle truffe della macellazione dei maiali.